Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã ban hành Quy tắc Du lịch yêu cầu các nền tảng tiền mã hóa được giám sát thu thập và truyền tải thông tin xác định những cá nhân hoặc thực thể đứng sau các giao dịch coin.
Cơ quan quản lý đã công bố quy định vào ngày 2 tháng 9, và thông báo liên quan có ngày tháng là ngày 25 tháng 8. Quy định này có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2 năm 2027, sau giai đoạn thực thi 180 ngày kể từ khi công bố trên Công báo Hoàng gia.
Thời gian chuẩn bị cho phép các nhà vận hành chuẩn bị hệ thống để trao đổi dữ liệu chuyển, kiểm tra các giao dịch và yêu cầu thông tin cần thiết từ khách hàng, theo trả lời câu hỏi dành cho khách hàng của SEC.
Cách các khoản chuyển tiền tiền điện tử sẽ thay đổi
Các nhà vận hành tài sản kỹ thuật số được SEC giám sát phải thu thập thông tin về khách hàng và các đối tác giao dịch của họ khi các đồng tiền được chuyển. Họ cũng phải kiểm tra các đối tác giao dịch và xác minh năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số hoặc trung gian trong chuỗi chuyển nhượng.
Một người vận hành gửi lệnh chuyển phải cung cấp thông tin người gửi và người nhận cho người vận hành nhận lệnh. Các hồ sơ liên quan đến chuyển phải được lưu trữ ít nhất năm năm.
Khách hàng sẽ phải đối mặt với các yêu cầu thông tin khác nhau tùy theo kích thước khoản chuyển. Khi gửi coin từ ví được lưu trữ trên nền tảng được quản lý, khách hàng phải xác định người nhận ngay cả khi khoản chuyển không vượt quá 30.000 baht.
Đối với các khoản chuyển tiền vượt quá 30.000 baht, khách hàng phải cung cấp thêm tỉnh hoặc thành phố và quốc gia của người nhận. Nếu người nhận là một thực thể pháp lý, khách hàng phải cung cấp số đăng ký của họ. Các khoản chuyển tiền nhỏ hơn yêu cầu thông tin nhận dạng cơ bản của người nhận, trong khi các khoản lớn hơn yêu cầu thêm chi tiết về vị trí hoặc thông tin thực thể.
Đối với các khoản chuyển đến giữa các bên vận hành được quy định, nền tảng của người nhận phải thu thập thông tin từ bên vận hành người gửi trước khi cho phép người nhận chuyển coin ra khỏi ví.
Quá trình trở nên cụ thể hơn khi các đồng tiền đến ví trên nền tảng được quản lý từ một ví tự lưu trữ. Nền tảng phải thu thập thông tin người gửi như đối với một chuyển khoản khác. Nếu giao dịch vượt quá 30.000 baht, nó cũng phải xác minh rằng người dùng sở hữu hoặc kiểm soát ví bằng cách xác nhận người đó có thể kiểm soát hoặc truy cập ví.
Trách nhiệm thuộc về các bên vận hành được giám sát khi một khoản chuyển khoản chạm đến dịch vụ của họ, và phần Câu hỏi & Trả lời không nêu rằng mọi giao dịch coin đều yêu cầu chứng minh quyền sở hữu ví.
Quy định này cũng không mở rộng các kiểm tra dữ liệu mới đến toàn bộ hoạt động trên nền tảng. Nó không áp dụng cho các giao dịch trên sổ lệnh của nhà vận hành hoặc các khoản chuyển và rút tiền baht Thái Lan vì nó điều chỉnh các khoản chuyển coin.
SEC cho biết hầu hết các khoản chuyển nên tiếp tục qua các quy trình bình thường khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin và các nền tảng đã sẵn sàng. Các khoản chuyển giá trị cao, các trường hợp thiếu dữ liệu hoặc các giao dịch yêu cầu kiểm tra ví bổ sung có thể mất nhiều thời gian hơn.
Bài viết Thái Lan cảnh báo về ví tư nhân và các khoản chuyển tiền tiền điện tử ngoài lãnh thổ trong quy định tiền điện tử mới nghiêm trọng xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.