Các đề xuất đóng băng Tether mất hơn 2 giờ để thực hiện, các địa chỉ rủi ro cao khai thác khoảng trống thời gian

ChainCatcher đưa tin, đồng sáng lập FlashRescue @DarcyAri đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, trong một vụ án gần đây được phối hợp điều tra với đối tác, trong quá trình Tether thực thi đề xuất phong tỏa địa chỉ, một số tài sản liên quan đã được chuyển đi, làm giảm số tiền bị phong tỏa. Sau khi FlashRescue kiểm tra lại kỹ lưỡng, đây không phải là sự việc đơn lẻ. Tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, sau khi phân tích 2.955 lần phong tỏa Tether trên mạng Ethereum và Tron, trong các địa chỉ rủi ro liên quan đến trừng phạt thực thể, gian lận, rửa tiền, khu vực nằm trong danh sách đen của FATF, tấn công độc hại: 60 địa chỉ đã xóa sạch tài sản và thực hiện chuyển tiền "chạy trước" trước khi phong tỏa chính thức được thực thi, tổng cộng chuyển ra 20.429.847 USDT, trung bình bắt đầu chuyển tiền sau 13 phút 59 giây kể từ khi nộp đề xuất phong tỏa và hoàn thành chuyển khoản chính trong vòng 15 phút 15 giây; ngoài ra, 113 địa chỉ đã chuyển một phần tài sản trước khi phong tỏa, liên quan đến khoảng 35,524,300 USDT. Thời gian trung bình từ khi Tether nộp đề xuất phong tỏa đến khi thực thi phong tỏa là 2 giờ 16 phút 15 giây, tồn tại khoảng thời gian khá dài giữa việc công bố đề xuất phong tỏa và việc thực thi thực tế. Vào ngày 3 tháng 7, một cụm địa chỉ đã liên tục chuyển tiền trong vài phút và chuyển vào cùng một địa chỉ trước khi chia nhỏ chuyển đi. Các trường hợp trên cho thấy một số địa chỉ rủi ro cao có thể đang chủ động theo dõi các đề xuất phong tỏa của Tether và lợi dụng khoảng thời gian giữa việc công bố đề xuất và hiệu lực thực tế để thực hiện chuyển tiền "chạy trước". Cơ chế này dẫn đến việc phong tỏa tài sản liên quan không thành công và làm suy yếu hiệu quả thực tế của các biện pháp trừng phạt, chống rửa tiền và hợp tác điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.