Trích dẫn từ Cointribune, stablecoin chiếm 63% hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024, vượt qua Bitcoin trở thành công cụ ưa thích cho các giao dịch tội phạm. Tổ chức Hành động Tài chính (FATF) đã báo cáo vào tháng 6 năm 2025 rằng stablecoin ngày càng được các nhân vật bất hợp pháp sử dụng, bao gồm các thực thể của Bắc Triều Tiên, buôn bán ma túy và các nhà tài trợ khủng bố, để rửa tiền xuyên quốc gia và lừa đảo. Chainalysis nhận thấy rằng các tài sản này được ưa chuộng nhờ tính dễ di chuyển và tính ẩn danh giả danh, thường được giao dịch thông qua các sàn giao dịch không được điều chỉnh hoặc thị trường OTC. Tại Hàn Quốc, stablecoin đã liên quan đến các vụ lừa đảo như "Oda Jangjip", nơi các danh sách giả trên các nền tảng thương mại điện tử được sử dụng để lừa đảo người mua. UNODC cũng đã chỉ ra việc sử dụng Tether (USDT) trên blockchain TRON bởi các đối tượng xấu ở Đông Nam Á để thực hiện lừa đảo trực tuyến. Chainalysis khuyến nghị người dùng kiểm tra hợp đồng token, sử dụng ví phần cứng và kích hoạt xác thực đa yếu tố để giảm thiểu rủi ro. Đối với các tổ chức, việc giám sát liên tục các giao dịch và tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) được khuyến nghị. Tổng vốn hóa thị trường của stablecoin hiện nay đã vượt quá 313 tỷ USD, với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent dự báo giá trị có thể đạt tới 2 nghìn tỷ USD trong vòng ba năm tới.
Tiền ổn định vượt qua Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp năm 2024
CointribuneChia sẻ
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.