Cơ quan quản lý Hàn Quốc cáo buộc Dunamu cố ý bỏ sót việc xác minh.

Theo BitcoinWorld, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã cáo buộc Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch Upbit, về việc cố ý hoặc có hành vi sơ suất nghiêm trọng trong việc xác minh. FIU xác định rằng những thiếu sót này không chỉ đơn thuần là sự vô ý mà có thể là hành động có chủ đích, làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm của sàn giao dịch và sự tuân thủ quy định. Những thất bại sau quá trình xác minh bao gồm các quy trình giám sát liên tục, như theo dõi các giao dịch đáng ngờ và cập nhật thông tin khách hàng, những yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Việc phân loại những thiếu sót này là hành động cố ý có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm trọng hơn và tạo ra tiền lệ cho việc điều chỉnh sàn giao dịch trên toàn cầu. Hiện tại, Dunamu đối mặt với khả năng bị phạt tiền, hạn chế hoạt động và tổn hại uy tín, trong khi các sàn giao dịch khác có thể phải xem xét lại hệ thống tuân thủ của mình để đối phó.