Tóm tắt
- CEO của Delio, Jeong Sang-ho, đã bị kết án 15 năm tù vì lừa đảo khách hàng với khoảng 49,2 triệu USD tài sản tiền điện tử và tham ô.
- Các thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc gian lận riêng biệt trị giá 175,6 triệu đô la liên quan đến 2.800 người vì các điều tra viên đã thu thập bằng chứng quan trọng hỗ trợ cáo buộc một cách bất hợp pháp.
- Delio đã tạm ngừng các giao dịch rút tiền điện tử vào tháng 6 năm 2023, phơi bày những khó khăn tài chính dẫn đến phá sản của nền tảng này vào tháng 11 năm 2024.
CEO của Delio, Jeong Sang-ho, đã bị tuyên án 15 năm tù vì lừa đảo khách hàng với khoảng 49,2 triệu USD tài sản tiền điện tử. Theo Newsis, Tòa án Quận Nam Seoul đã kết luận Jeong có tội về hầu hết các cáo buộc liên quan đến khoảng 70 tỷ won tiền của khách hàng.
Thẩm phán Jang Chan chủ tọa vụ án, liên quan đến gian lận, tham ô và tài liệu giả mạo gắn liền với việc đăng ký quy định của Delio. Các công tố viên đã yêu cầu mức án 20 năm tù dựa trên quy mô tổn thất và số lượng khách hàng liên quan.
Tuy nhiên, các thẩm phán đã tuyên án 15 năm tù đồng thời nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của các tội phạm tài chính được xác định trong phiên tòa. Hơn nữa, tòa án lưu ý rằng Jeong chưa nhận được sự tha thứ từ các khách hàng đã chịu tổn thất tài chính lớn. NoCut News cũng báo cáo riêng rằng các thẩm phán đã ra lệnh giam giữ Jeong vì cho rằng ông là nguy cơ bỏ trốn.
Tòa án kết án Jeong vì vụ gian lận tiền điện tử hơn 49 triệu USD
Việc kết án của Jeong bao gồm khoảng 70 tỷ won, tương đương 49,2 triệu USD, trong tài sản tiền điện tử thuộc về khách hàng của Delio. Các thẩm phán cũng kết án anh ta về tội tham ô tài sản được giao cho nền tảng nạp tiền điện tử.
Ngoài ra, tòa án phát hiện Jeong đã sử dụng các tài liệu giả khi đăng ký công ty với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Các thẩm phán mô tả các hành vi phạm tội này là cực kỳ nghiêm trọng do phương pháp, quy mô tài chính và tác động đến nhiều nạn nhân.
Đáng chú ý, Jeong đã tránh được bản án về cáo buộc gian lận lớn nhất được đưa ra trong vụ án của công tố viên. Các công tố viên đã buộc tội anh này lừa đảo khoảng 2.800 người với số tiền gần 250 tỷ won, tương đương khoảng 175,6 triệu USD.
Tuy nhiên, các thẩm phán đã tuyên bố Jeong vô tội về cáo buộc đó vì các điều tra viên đã thu thập bằng chứng hỗ trợ cáo buộc một cách bất hợp pháp. Theo Newsis, các cơ quan chức năng đã thu thập bằng chứng gây tranh cãi trong quá trình khám xét và tịch thu liên quan đến một người vận hành máy chủ.
Do đó, tòa án đã loại bỏ bằng chứng đó khi xem xét liệu các công tố viên đã chứng minh được cáo buộc gian lận lớn hay không. Dù có bản án vô tội đó, các bản án còn lại về gian lận và tham ô đã khiến Jeong phải nhận bản án tù dài hạn.
Việc Delio đình chỉ rút tiền diễn ra trước khi phá sản
Delio vận hành một nền tảng nạp tiền điện tử, cung cấp lợi nhuận cao cho khách hàng đặt tài sản kỹ thuật số với công ty. Hơn nữa, công ty tự quảng bá là một ngân hàng tài sản kỹ thuật số trong khi thu hút khách hàng tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản nạp tiền điện tử.
Delio đã tạm ngừng các khoản rút tiền của khách hàng vào tháng 6 năm 2023, khiến người dùng không thể truy cập tiền điện tử đã gửi qua nền tảng. Việc tạm ngừng này phơi bày những vấn đề tài chính nghiêm trọng và gây lo ngại về việc công ty quản lý tài sản của khách hàng.
Khó khăn tài chính của Delio cuối cùng dẫn đến thủ tục phá sản khi khách hàng vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của nền tảng. Các cơ quan chức năng đã tuyên bố công ty phá sản vào tháng 11 năm 2024, hơn một năm sau khi bị đình chỉ. Bản án của Jeong hiện thêm các hình phạt hình sự nghiêm trọng vào những hệ quả tài chính xung quanh sự sụp đổ của Delio và tổn thất của khách hàng.
Kết luận
Bản án 15 năm của Jeong buộc anh ta chịu trách nhiệm về hành vi gian lận tiền điện tử trị giá 49,2 triệu USD, cùng các tội danh tham ô và làm giả tài liệu. Mặc dù các thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc gian lận 175,6 triệu USD, các tội danh còn lại đủ nghiêm trọng để dẫn đến án tù dài hạn.
Cũng đọc: Ethereum nhắm tới $3.000 khi nhà phân tích nhận diện đợt tăng giá lặp lại từ mức hỗ trợ $1.580
Bài viết Hàn Quốc kết án CEO Delio 15 năm tù vì vụ gian lận tiền điện tử 49 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên 36Crypto.