The ChainThink message states that on October 30, the Financial Intelligence Unit (FIU) of South Korea requested the Korea Communications Standards Commission to block access to TetherMax and SuperTrust within South Korea, including termination of services.
Cơ quan phối hợp các sàn giao dịch tài sản số (DAXA) cùng ngày đã chuyển hồ sơ điều tra đối với Aegis Ventures, TetherMax và SuperTrust vì nghi ngờ vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt và không khai báo hoạt động kinh doanh tài sản ảo.
Aegis Ventures không nằm trong yêu cầu phong tỏa của FIU do không có trang web độc lập hoặc ứng dụng di động.
Những cá nhân không khai báo hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số có thể bị phạt tối đa 5 năm tù hoặc phạt tiền 50 triệu won, và luật này cũng áp dụng cho các bên nước ngoài kinh doanh nhằm vào cư dân Hàn Quốc. FIU cho biết các doanh nghiệp không khai báo đang nằm ngoài phạm vi giám sát và có thể bị lợi dụng để rửa tiền.
Tháng 6 năm nay, cuộc điều tra phối hợp giữa DAXA và các bên tuân thủ cho thấy mức phí giao dịch trung bình của các bên bị phát hiện dao động từ 1,5% đến 10%, cao nhất khoảng 62 lần mức trung bình của năm nền tảng giao dịch won lớn nhất Hàn Quốc là 0,16%.