Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện một vụ gian lận tiền điện tử khai thác sự quan tâm đối với một loại token blockchain mới được ra mắt. Hoạt động này nhắm vào các chủ sở hữu XRP thông qua một nền tảng đầu tư giả mạo đã biến mất sau khi thu về hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra sau khi một sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài cảnh báo về các giao dịch khả nghi. Trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được cảnh báo, các điều tra viên đã truy tìm hoạt động này và phong tỏa các ví kỹ thuật số chứa phần lớn tài sản bị đánh cắp.
Cách thức vụ lừa đảo hoạt động
Theo cuộc điều tra, trang web gian lận xuất hiện ngay sau khi Flare Network ra mắt token FXRP vào tháng 10 năm 2025. Nền tảng này hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 1,5% đến 1,8% đồng thời tuyên bố số tiền nạp ban đầu của người dùng sẽ được bảo vệ.
Cuộc điều tra phát hiện nhóm này đã tạo ra các nội dung trực tuyến thuyết phục để hỗ trợ dự án giả và khiến nó trông có vẻ hợp pháp. Các trang tham khảo giả, bài đăng blog, bài viết trực tuyến và video quảng bá đã được xuất bản để củng cố niềm tin trong số các nạn nhân tiềm năng.
Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng các nạn nhân được hướng dẫn chuyển XRP qua các sàn giao dịch nước ngoài trước khi gửi tiền đến các địa chỉ ví được chỉ định. Quy trình này giúp các giao dịch trông đáng tin cậy hơn đồng thời giúp những kẻ tổ chức tách rời bản thân khỏi tài sản bị đánh cắp.
Cuối cùng, trang web hoạt động trong ít hơn một tuần trước khi đóng cửa đột ngột sau khi thu hút các khoản nạp. Trong giai đoạn đó, bảy mươi một nạn nhân đã chuyển khoảng 3,4 triệu XRP, tương đương khoảng 8,6 triệu USD (12,3 tỷ won), vào các ví do các nghi phạm kiểm soát.
Nơi số tiền bị đánh cắp đã đi
Việc truy vết blockchain sau đó cho thấy các ví của nghi phạm đã xử lý tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 19 triệu USD (27,3 tỷ won) trong suốt quá trình hoạt động. Các quan chức khóa khoảng 12,1 triệu USD (17,3 tỷ won) trên các sàn giao dịch nước ngoài, trong khi số tiền còn lại vẫn chưa được thu hồi.
Số tổn thất được xác nhận trung bình khoảng 121.000 USD (173 triệu won) mỗi nạn nhân, mặc dù số tiền khác nhau đáng kể. Cảnh sát cho biết ít nhất một nạn nhân báo cáo đã mất hơn một tỷ won thông qua nền tảng lừa đảo.
Cuộc điều tra tài chính cuối cùng đã dẫn đến việc bắt giữ một số người tại Hàn Quốc. Ba người đàn ông ở độ tuổi cuối hai mươi và ba mươi đã bị tạm giữ tại Hàn Quốc trong quá trình điều tra. Hai nghi phạm tổ chức đối mặt với các cáo buộc gian lận nghiêm trọng, trong khi một nghi phạm khác vẫn ở nước ngoài dưới cảnh báo quốc tế.
Bài viết Hàn Quốc bắt giữ các nghi phạm trong vụ lừa đảo FXRP giả mạo ăn cắp 8,6 triệu USD XRP xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.