Theo dõi của Galaxy Research cho thấy, từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8, sáu địa chỉ Bitcoin đã lâu không hoạt động kể từ năm 2011, 2012 và 2014 đã lần lượt chuyển ra tài sản, tổng cộng 553,59 BTC, tương đương khoảng 40,15 triệu USD tính theo giá tại thời điểm chuyển ra. Việc các địa chỉ ngủ lâu thức dậy đồng loạt là hiện tượng hiếm gặp, do đó những biến động như vậy thường được các tổ chức nghiên cứu chuỗi theo dõi sát sao.
Trong vòng 10 ngày, có tổng cộng 6 giao dịch bất thường
Giao dịch đầu tiên xảy ra vào ngày 16 tháng 8. Một địa chỉ không di chuyển kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2011 đã chuyển ra 8,54 BTC. Tài sản này được mua vào năm 2011 với giá khoảng 14 USD mỗi BTC, và có giá trị khoảng 538.000 USD khi chuyển ra.
Ngày 18 tháng 8, một giao dịch chuyển khoản lớn hơn đã xảy ra. Một địa chỉ ngủ từ ngày 10 tháng 8 năm 2012 đã chuyển ra 212 BTC, trị giá khoảng 13,66 triệu USD. Vài giờ sau, một địa chỉ khác không hoạt động kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2011 lại chuyển ra 10,74 BTC, trị giá khoảng 692.000 USD.
Ngày 22 tháng 8, hai giao dịch từ các địa chỉ cũ đã xảy ra liên tiếp trong vòng khoảng hai giờ. Một giao dịch gồm 150 BTC đến từ một địa chỉ không hoạt động kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2014, trị giá khoảng 11,75 triệu USD. Giao dịch còn lại liên quan đến ba địa chỉ từ năm 2011, tổng cộng chuyển ra 132,31 BTC, trị giá khoảng 10,37 triệu USD.
Giao dịch mới nhất xảy ra vào ngày 26 tháng 8. Một địa chỉ ngủ từ ngày 28 tháng 5 năm 2012 đã chuyển ra 40 BTC, trị giá khoảng 3,14 triệu USD.
Hai địa chỉ có nhãn liên quan đến vụ kiện
Trong 6 giao dịch bất thường, hai địa chỉ đã được gắn nhãn liên quan đến “Salomon Client Dusted” hoặc “Noah Doe”. Báo cáo nhắc đến việc các nhãn này liên quan đến một vụ kiện tại New York. Nguyên đơn ẩn danh Noah Doe đã cố gắng yêu cầu tòa án New York công nhận 39.069 địa chỉ Bitcoin lâu năm không hoạt động là tài sản vô chủ.
Theo báo cáo, nguyên đơn đã gửi hàng ngàn giao dịch “bụi” với số lượng cực nhỏ đến các ví và kèm theo thông tin trên chuỗi như một thông báo. Galaxy Research cho biết các nhãn địa chỉ này liên quan đến vụ việc nêu trên. Kể từ khi tòa án hoãn bản án vắng mặt vào tháng 6 năm nay, hoạt động tại các địa chỉ được nhắc đến đã tăng lên, và trong 6 giao dịch lần này, có 2 giao dịch mang nhãn liên quan.
Một dòng tiền đang chảy đến tổ chức lưu ký tại Đức
Trong số các giao dịch chuyển tiền này, chỉ có giao dịch mới nhất được xác định rõ là chuyển đến một tổ chức đã biết. Galaxy Research cho biết, 40 BTC được chuyển ra vào ngày 26 tháng 8 đã được gửi đến địa chỉ được đánh dấu là Boerse Stuttgart Digital, một ngân hàng lưu ký tài sản kỹ thuật số của Đức.
Hướng đi của 5 giao dịch còn lại hiện chưa được liên kết rõ ràng với sàn giao dịch. Nói cách khác, những khoản tiền này có thể chỉ được chuyển vào ví lạnh mới hoặc tiếp tục được lưu chuyển trong tương lai.
Bài báo cũng đề cập rằng gần đây mức độ hoạt động của các địa chỉ cũ đã tăng lên, có thể liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất là hiệu ứng nhắc nhở từ vụ kiện tại New York nêu trên; thứ hai là sau sự cố lỗ hổng phần mềm firmware của ví phần cứng Coldcard vào cuối tháng 7, một số người nắm giữ lâu dài đã chuyển tài sản do lo ngại về bảo mật. Decrypt trước đây cho biết, trong và sau sự kiện liên quan, các ví của người nắm giữ lâu dài đã từng流出 khoảng 233.000 BTC.
Tuy nhiên, cả hai giải thích này đều không thể bao quát toàn bộ 6 giao dịch chuyển tiền lần này. Theo kết quả trên chuỗi, trong nửa năm qua, tần suất tái sử dụng các địa chỉ Bitcoin cũ đang gia tăng, và trong số nguồn vốn này, ngoài một giao dịch trực tiếp chuyển đến tổ chức lưu ký, phần lớn còn lại vẫn chưa hiển thị rõ đường đi bán ra.