Một người đàn ông 22 tuổi đến từ Singapore đã thừa nhận giúp lãnh đạo một tổ chức trộm cắp tiền điện tử quốc tế, mà các công tố viên liên hệ với hơn 245 triệu USD tiền bị đánh cắp. Malone Lam khai nhận có tội về tội âm mưu phạm tội tổ chức theo luật liên bang tại Washington, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong vụ án liên quan đến kỹ thuật xã hội, trộm cắp tiền điện tử và rửa tiền quy mô lớn.
Các công tố viên cho biết Lam đã nhắm vào các nạn nhân thông qua sự lừa đảo và điều phối một mạng lưới quốc tế để truy cập vào thông tin cá nhân của họ. Vụ việc làm nổi bật cách các nhóm phạm tội ngày càng khai thác sự tin tưởng thay vì các lỗ hổng kỹ thuật để đánh cắp tài sản kỹ thuật số.
Chi tiêu xa hoa theo sau vụ trộm tiền điện tử
Các công tố viên cho biết Lam và các đồng phạm đã nhanh chóng chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp của họ thành lối sống xa hoa. Nhóm này được cho là đã chi gần 500.000 USD cho các dịch vụ câu lạc bộ đêm trong một buổi tối.
Họ cũng mua đồng hồ sang trọng, túi xách, xe hơi đắt tiền và bất động sản cho thuê cao cấp. Các khoản mua sắm của họ được cho là bao gồm nhà ở Los Angeles, Miami và Hamptons. Một số xe hơi có giá lên tới 3,8 triệu USD.
Khảo sát mở rộng
Các cơ quan chức năng đã truy tố Lam và Jeandiel Serrano vào năm 2024 khi các điều tra viên phát hiện thêm các bên liên quan. Evan Tangeman, một bị cáo khác, đã nhận hơn năm năm tù vào tháng Tư vì rửa tiền.
Ngoài ra, các công tố viên đã xác định Lam thông qua một số biệt danh, bao gồm “Anne Hathaway,” “$$$,” và “King Greavy.” Do đó, Lam hiện đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Phiên điều trần tình trạng tiếp theo của anh ta sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12.
Liên quan:Mexico triệt phá trang trại khai thác tiền điện tử 300 máy do ăn cắp điện
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ loại lời khuyên nào khác. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến nghị thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.