Cảnh sát Thẩm Dương trấn áp vụ ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến việc bán BTC và USDT cho các băng đảng ma túy Mexico

KuCoinFlash

Thời gian phát hành:06:31:55 20/12/2025

Chia sẻ

Sàn giao dịch KuCoin báo cáo rằng cảnh sát Shenyang, tỉnh Liêu Ninh đã điều tra một vụ ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến Tong Moumou và những người khác. Một thông tin từ Mỹ vào tháng 4 năm 2024 đã dẫn đến cuộc điều tra về nghi vấn rửa tiền của Tong cho các tay súng ma túy. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, Tong và Chen Moumou đã bị bắt tại Vũ Hán khi họ cố gắng trốn chạy. Vụ việc liên quan đến hơn 2.000 cá nhân, hàng trăm công ty, 49.000 tài khoản và 10,56 triệu giao dịch. Từ năm 2017, Tong điều hành một đại lý xe hơi tại Mỹ và sau đó tham gia vào giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Ông đã bán BTC và USDT cho một doanh nhân Mexico, JC, để đổi lấy tiền mặt USD. Tong chủ yếu phục vụ các sinh viên, thương nhân Trung Quốc và các cược thủ lớn tại Mỹ có nhu cầu chuyển đổi tiền tệ lớn.

Nguồn:Hiển thị bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.