Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội BG Wealth Sharing Ltd và DSJ Exchange Pty Ltd vào ngày 29 tháng 10 năm 2026 về việc thực hiện hành vi gian lận đầu tư bị cáo buộc. SEC cho rằng chương trình này đã thu hút hơn 130 triệu USD từ hàng chục nghìn nhà đầu tư lẻ. Cả hai bị đơn đều được thành lập tại Colorado và hoạt động từ nước ngoài.
Theo đơn khiếu nại, các bị đơn đã tuyển dụng các nhà đầu tư vào một chương trình chia sẻ của cải được cho là có từ ít nhất tháng 10 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng nhiều nhà đầu tư đến từ hơn 40 tiểu bang của Mỹ và nhiều vùng lãnh thổ của Mỹ. Các bị đơn được cho là hứa hẹn lợi nhuận phi thường mà không có rủi ro từ giao dịch tài sản tiền điện tử dựa trên các tín hiệu được cho là do SI tạo ra.
Đơn khiếu nại cáo buộc rằng BG Wealth đã mô tả sai BG Wealth là quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới và là tư vấn đầu tư đã đăng ký với SEC. BG Wealth cũng được cho là đã tuyên bố có mối quan hệ đối tác với DSJ Exchange, mà BG Wealth trình bày như một nền tảng giao dịch tiền điện tử được cấp phép và an toàn. Theo đơn khiếu nại, cả hai bị đơn đều không có đăng ký với SEC.
Đơn khiếu nại cáo buộc các bị đơn đã nộp các mẫu ADV và D giả mạo lên SEC để tạo ấn tượng rằng các doanh nghiệp này là hợp pháp. Các hồ sơ này có thể truy cập công khai và đã được lan truyền đến các nhà đầu tư như bằng chứng giả về việc được SEC cấp phép hoặc chấp thuận, theo đơn khiếu nại. SEC cáo buộc rằng các hồ sơ này chứa thông tin sai lệch. Mẫu ADV của BG Wealth và mẫu D của DSJ Exchange đã bị gỡ khỏi trang web của SEC.
SEC đã nộp đơn kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ, khu vực Bắc California. Đơn kiện cáo buộc cả hai bị đơn vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Trao đổi Chứng khoán năm 1934. Đơn kiện cũng cáo buộc BG Wealth vi phạm các Điều 204(a) và 207 của Đạo luật Tư vấn Đầu tư năm 1940. SEC yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, thu hồi lợi ích bất hợp pháp kèm lãi suất trước phán quyết và các hình phạt dân sự đối với cả hai bị đơn. SEC cũng yêu cầu các lệnh cấm dựa trên hành vi đối với BG Wealth.
Văn phòng Giáo dục và Hỗ trợ Nhà đầu tư của SEC đã đưa ra cảnh báo về các kẻ lừa đảo sử dụng các hồ sơ báo cáo miễn trừ để tạo vẻ ngoài hợp pháp. Các cảnh báo nhấn mạnh rằng các kẻ lừa đảo tuyên bố sai rằng họ đã đăng ký với SEC nhằm thu hút nhà đầu tư. SEC khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra lịch sử của những người cung cấp hoặc bán các khoản đầu tư thông qua trang web thông tin nhà đầu tư của SEC. Cuộc điều tra của SEC vẫn đang tiếp diễn.
SEC truy tố BG Wealth Sharing và DSJ Exchange vì gian lận đầu tư tiền điện tử trị giá 130 triệu USD
FLASH AIChia sẻ
Tóm tắt
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 29 tháng 10 năm 2026 chống lại BG Wealth Sharing Ltd và DSJ Exchange Pty Ltd vì các hành vi gian lận đầu tư bị cáo buộc. SEC cho rằng các công ty này đã thu hút hơn 130 triệu USD từ hàng chục nghìn nhà đầu tư lẻ bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng BG Wealth là quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới và là tư vấn được SEC đăng ký. Đơn khiếu nại cho thấy không có công ty nào được đăng ký với SEC và họ đã nộp các mẫu ADV và D giả để tạo vẻ hợp pháp. SEC yêu cầu các lệnh cấm, thu hồi lợi ích bất hợp pháp và các hình phạt dân sự. Vụ việc làm nổi bật các luồng giao dịch bất thường liên quan đến các nền tảng không được đăng ký. Các nhà đầu tư lẻ có thể muốn theo dõi chỉ số nỗi sợ và tham lam để phát hiện các dấu hiệu thay đổi tâm lý thị trường.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.