Theo BitJie, Huione Pay, nút lõi của Tập đoàn Tài chính Huione, đã đóng băng việc rút tiền và tạm ngừng hoạt động hơn một tháng sau một cuộc chạy đua ngân hàng, gây ra hoảng loạn trong số người dùng. Công ty đã lâu bị cảnh báo bởi các cơ quan quản lý và chính quyền Hoa Kỳ về mối liên kết với rửa tiền và gian lận tiền điện tử. FinCEN đã cắt đứt mối liên hệ của tập đoàn với hệ thống tài chính Hoa Kỳ, và ngân hàng trung ương Campuchia trước đó đã thu hồi giấy phép của Huione Pay. Theo CoinDesk, Elliptic phát hiện rằng Huione Pay và thị trường dựa trên Telegram của nó, Huione Guarantee, đã xử lý số tiền lên đến 98 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trước khi đóng cửa vào năm 2025, bao gồm các khoản quỹ từ lừa đảo, trộm cắp mạng, và rửa tiền liên quan đến Triều Tiên. Upbit đã đóng hơn 200 tài khoản liên kết với Huione vào tháng 11 sau khi phát hiện dòng chảy tài sản ảo đáng ngờ, nghi ngờ rửa tiền. Theo thông tin, Huione Pay được cho là đã đổi thương hiệu thành H-Pay như một phần của việc tái khởi động.
Ngân hàng được cấp phép tại Campuchia Huione liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp, ngừng hoạt động sau khi bị rút tiền ồ ạt.
币界网Chia sẻ
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.