CEO Saitama thua khiếu nại tại Anh, đối mặt với khả năng bị dẫn độ về Mỹ vì gian lận token 7,5 tỷ USD

CEO của Saitama, Manpreet Kohli, đã thất bại trong một nỗ lực khiếu nại tại tòa án Anh trong một vụ án nổi bật liên quan đến hành vi gian lận token trị giá 7,5 tỷ USD, theo mô tả của các công tố viên, và hiện có thể bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc. Điều gì đã xảy ra - Một thẩm phán Anh đã bác bỏ đơn khiếu nại của Kohli và vào ngày 19 tháng 8 năm 2026, đã gửi yêu cầu dẫn độ đến các bộ trưởng Anh, những người hiện phải quyết định có giao ông cho các cơ quan Mỹ hay không, theo Reuters. Kohli, một công dân Ấn Độ 45 tuổi đang sinh sống tại Anh, vẫn được tại ngoại với mức bảo lãnh 200.000 bảng Anh trong khi chờ quyết định chính trị. - Các công tố viên Mỹ đã truy tố Kohli về tội gian lận qua điện tử và thao túng thị trường tiền điện tử. Họ cho rằng ông đã tự mình chiếm đoạt gần 20 triệu USD, trong khi các nhà quảng bá Saitama công khai tuyên bố đang nắm giữ hoặc mua token, dù thực tế họ đang bán riêng tư — hành vi mà các nhà phê bình và cơ quan quản lý mô tả là thao túng và phân phối token gian dối. Khảo sát và bằng chứng - Vụ án thu hút sự chú ý của FBI, vốn được cho là đã triển khai một khả năng điều tra mới gọi là NexFundAI để điều tra các hoạt động đáng ngờ như wash trading và khối lượng giao dịch bị thổi phồng nhân tạo liên quan đến Saitama. Cơ quan này cũng sử dụng các điệp viên ngầm để theo dõi các hoạt động giao dịch bị cáo buộc và vạch trần các hành vi che giấu của các thành viên trong nhóm dự án. Lịch sử pháp lý và bối cảnh - Kohli lần đầu tiên bị bắt tại London vào năm 2024 sau khi nhiều cá nhân và doanh nghiệp cáo buộc ông thao túng thị trường tiền điện tử và yêu cầu sự hỗ trợ từ các cơ quan Mỹ. - Tại phiên tòa cuối cùng, Thẩm phán Samuel Goozee cho biết đã có “các sắp xếp phù hợp rõ ràng cả trong quá trình vận chuyển lẫn trong hệ thống nhà tù tại Mỹ”, đồng thời giải quyết các lo ngại về sức khỏe tâm thần của Kohli, nhấn mạnh các biện pháp đã giảm nguy cơ tự tử “xuống mức chấp nhận được”. Kohli chỉ có thể tiếp tục khiếu nại sau khi các bộ trưởng Anh xem xét yêu cầu dẫn độ. Tại sao điều này quan trọng - Nếu các bộ trưởng đồng ý dẫn độ, Kohli sẽ phải đối mặt với phiên tòa tại Mỹ với các cáo buộc liên quan đến hai chủ đề thực thi chính trong lĩnh vực tiền điện tử: bán token gian dối/thao túng và sử dụng wash trading để lừa dối nhà đầu tư. Kết quả vụ việc có thể ảnh hưởng đến cách các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật truy tố gian lận tiền điện tử xuyên biên giới và các công nghệ họ sử dụng để phát hiện hành vi thao túng thị trường. Chúng tôi sẽ cập nhật khi các bộ trưởng Anh đưa ra quyết định và nếu các công tố viên Mỹ công bố ngày xét xử hoặc thêm các cáo buộc mới.