CEO Saitama, Manpreet Kohli, thất bại trong nỗ lực ngăn chặn việc dẫn độ sang Mỹ trong vụ việc token trị giá 7,5 tỷ USD Một thẩm phán Anh đã bác bỏ yêu cầu của CEO Saitama, Manpreet Kohli, nhằm ngăn chặn việc dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi ông đối mặt với các cáo buộc gian lận qua điện tử và thao túng thị trường liên quan đến một token dựa trên ethereum từng đạt giá trị thị trường khoảng 7,5 tỷ USD. Thẩm phán Samuel Goozee đã chuyển vụ việc cho các bộ trưởng Anh, những người sẽ quyết định có ban hành lệnh dẫn độ hay không. Kohli, công dân Ấn Độ 45 tuổi, hiện vẫn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 200.000 bảng Anh (272.420 USD) và có quyền khiếu nại phán quyết này. Những gì công tố viên tuyên bố: - Công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Kohli và những người khác công khai tuyên bố họ đang mua và nắm giữ token Saitama, trong khi bí mật bán đi số lượng token trị giá hàng triệu USD. Họ cho rằng Kohli đã cá nhân kiếm được khoảng 20 triệu USD từ kế hoạch này. - Vụ án hình sự được khởi xướng như một phần của cuộc điều tra rộng hơn nhắm vào hơn một tá cá nhân và tổ chức vì thao túng thị trường tiền điện tử. Những điểm nổi bật trong phiên tòa dẫn độ: - Kohli lập luận rằng hệ thống giam giữ của Mỹ sẽ không bảo vệ đầy đủ sức khỏe tâm thần của ông và ông có thể đối mặt nguy cơ tự tử. Thẩm phán Goozee đã bác bỏ lập luận này sau khi xem xét các biện pháp vận chuyển và điều kiện giam giữ tại Mỹ, cho rằng đã có các bước đi nhằm giảm thiểu nguy cơ tự tử “xuống mức chấp nhận được”. - Với phán quyết của tòa án, vụ việc hiện đã chuyển sang giai đoạn quyết định của bộ trưởng Anh — thường là một thủ tục hình thức sau khi tòa án cho phép dẫn độ — tuy nhiên Kohli vẫn giữ quyền khiếu nại phán quyết. Hoạt động Token Mirrors và công tác thâm nhập của FBI: - Các cáo buộc chống lại Kohli xuất phát trong khuôn khổ chiến dịch thực thi pháp luật rộng lớn hơn của Mỹ mang tên Operation Token Mirrors. Trong khuôn khổ cuộc điều tra này, FBI đã tạo ra một token thực tế dựa trên ethereum có tên NexFundAI và tiến hành một chiến dịch thâm nhập để ghi lại các hành vi wash trading và các sơ đồ pump-and-dump. - Các đặc vụ thâm nhập đóng vai là đội ngũ NexFundAI và tiếp cận các người tạo lệnh bị nghi ngờ làm tăng giả tạo hoạt động giao dịch. Hoạt động này dẫn đến việc truy tố 18 cá nhân và thực thể, đồng thời thu giữ khoảng 25 triệu USD tiền điện tử. Người tạo lệnh và kết quả thực thi pháp luật: - Gotbit, một trong những công ty người tạo lệnh bị liên quan, thừa nhận đã cung cấp dịch vụ wash trading cho nhiều token khách hàng (bao gồm cả Saitama và Robo Inu). Chủ tịch và CEO của Gotbit, Aleksei Andriunin, đã nhận tội, bị dẫn độ sang Mỹ, nộp lại khoảng 23 triệu USD stablecoin, và bị tuyên án 8 tháng tù cùng với thời gian thử thách và giám sát. Gotbit Consulting bị buộc phải ngừng hoạt động và chịu thời gian thử thách năm năm. - CLS Global cũng nhận tội tạo ra khối lượng giao dịch giả tạo cho token NexFundAI của FBI; vào tháng 4 năm 2025, một tòa án liên bang ở Boston đã ra lệnh buộc công ty đăng ký tại UAE này phải nộp phạt 428.000 USD và áp đặt thời gian thử thách ba năm. - Các cá nhân khác liên quan đến Saitama — Russell Armand và Maxwell Hernandez — sau đó cũng nhận tội trong cuộc điều tra của chính phủ. Hành động dân sự song song và tranh tụng liên bang: - SEC đã khởi kiện dân sự chống lại Kohli và các nhà quảng bá khác, cáo buộc họ đưa ra các tuyên bố phối hợp và thao túng để tăng giá Saitama Inu và SaitaRealty. - Kohli cũng yêu cầu một thẩm phán liên bang ở Boston bác bỏ bản cáo trạng hình sự bằng cách lập luận rằng Saitama không phải là chứng khoán chịu sự điều chỉnh của luật chứng khoán Mỹ; yêu cầu này đã bị từ chối và bản cáo trạng vẫn còn hiệu lực. Tiếp theo là gì: - Giai đoạn bộ trưởng sẽ xác định liệu Anh có ký lệnh dẫn độ hay không; Kohli có thể khiếu nại phán quyết của tòa án trong khi vẫn được tại ngoại tại Anh. Các cáo buộc chống lại ông tại Mỹ — gian lận qua điện tử và thao túng thị trường — vẫn chỉ là những lời buộc tội cho đến khi được chứng minh tại tòa án. Vụ việc này nhấn mạnh sự giám sát liên tục của Mỹ đối với các hành vi thao túng thị trường được cho là xảy ra trong thị trường tiền điện tử, cũng như việc sử dụng các chiến thuật thâm nhập phi truyền thống để thu thập bằng chứng chống lại các người tạo lệnh và nhà quảng bá token.
CEO Saitama đối mặt với việc dẫn độ sang Mỹ sau khi tòa án Anh bác bỏ khiếu nại trong vụ việc token trị giá 7,5 tỷ USD
ChainGPTChia sẻ
Tóm tắt
Một thẩm phán Anh đã từ chối đơn khiếu nại của CEO Saitama, Manpreet Kohli, nhằm ngăn chặn việc dẫn độ sang Mỹ, nơi ông đối mặt với các cáo buộc gian lận qua điện tử và thao túng thị trường liên quan đến một đồng token dựa trên ethereum trị giá 7,5 tỷ USD. Kohli vẫn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 200.000 bảng Anh và vẫn có thể tiếp tục khiếu nại. Các công tố viên Mỹ buộc ông bơm phồng giá trị của đồng token trong khi bán stake của mình với giá 20 triệu USD. Vụ việc là một phần của Chiến dịch Token Mirrors, đã truy tố 18 cá nhân và thực thể. Gotbit, có liên quan đến Saitama, đã thừa nhận hành vi wash-trading và bị đóng cửa. SEC cũng đã khởi kiện dân sự chống lại Kohli, và một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ đơn yêu cầu hủy bỏ vụ án của ông. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát các altcoin do tâm lý thị trường thay đổi, khi chỉ số nỗi sợ và tham lam cảnh báo sự thận trọng.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.