Theo Cơ quan Chống ma túy Hoa Kỳ (DEA), mạng lưới Just Team và các thực thể liên quan có thể đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với tổng giá trị khoảng 50 triệu USD mỗi ngày.
Các cơ quan chức năng Mỹ tuyên bố rằng Kulizhnikov đã làm việc như một môi giới tiền điện tử cho bộ phận Just World Pro Crypto Team, còn được biết đến với tên Just Hollywood Stars. Mạng lưới này phục vụ các cartel ma túy, bao gồm các tổ chức Mexico "Sinaloa" và "Golfo", đồng thời hỗ trợ khách hàng tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga, theo DEA.
Các điều tra viên cho rằng Kulizhnikov tổ chức chuyển các khoản tiền mặt lớn thông qua các nhân viên giao hàng và trung gian. Để chuyển tiền tiếp theo, các tài khoản ngân hàng và tiền điện tử, bao gồm bitcoin và stablecoin USDT, được sử dụng. Nghi phạm đã tạo các nhóm kín trên Telegram, nơi các thành viên thống nhất điều kiện giao dịch và chuyển tiền.
Just Team chuyên về chuyển tiền đến Hoa Kỳ, Colombia, Tây Ban Nha và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các trung gian liên quan đến họ cũng hoạt động tại Vương quốc Anh, Úc, Belarus và Nga. Các thành viên trong mạng lưới thu phí từ 2% đến 8% số tiền chuyển khoản tùy theo quốc gia và điều kiện giao dịch.
Trong nỗ lực phanh phui sơ đồ, các nhân viên DEA, Văn phòng Điều tra Liên bang, Cơ quan Thuế (IRS) và Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã tiến hành các hoạt động ngầm. Từ năm 2021 đến năm 2026, các đặc vụ đã chuyển cho các nghi phạm trong mạng lưới hàng triệu đô la. Theo tài liệu vụ án, Kulizhnikov xuất hiện trong 11 giao dịch kiểm soát của DEA.
Cơ quan chức năng phát hiện rằng bên trong Just Team tồn tại một cơ chế tự giải quyết các tranh chấp tài chính. Nếu người giao hàng chiếm đoạt tiền hoặc không thực hiện nghĩa vụ, các đại diện của mạng lưới sẽ họp thành một hội đồng gồm 10–15 người để xác định ai phải bồi thường tổn thất. Những người từ chối hoàn trả tiền có thể bị loại khỏi tổ chức.
Vụ việc đang được xem xét tại Tòa án liên bang khu vực Đông Virginia. Sự vô tội của Kulizhnikov chưa được tòa án xác định.
Trước đó, tại Georgia, đã bắt giữ công dân Nga và Ukraine vì nghi ngờ rửa tiền 390 triệu USD thông qua dịch vụ tiền điện tử AudiA6. Theo các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, nền tảng này đã hỗ trợ các tội phạm mạng che giấu nguồn gốc của các tài sản kỹ thuật số.