Cơ quan an ninh Nga FSB đột kích 9 sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký tại Moscow, bắt giữ hơn 20 người

Theo báo cáo của Cointelegraph, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành đột kích tại chín sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký trong Trung tâm Thương mại Quốc tế Moscow (Moscow City), bắt giữ hơn 20 nhân viên. FSB cáo buộc các sàn giao dịch này đóng vai trò là kênh rửa tiền, chuyển tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại tại Nga thành tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản liên quan đến trung tâm gọi lừa đảo ở Ukraine. Khảo sát cho thấy một số nhân viên giao hàng trong độ tuổi từ 18 đến 25 chịu trách nhiệm thu tiền mặt từ nạn nhân và chuyển đến các sàn giao dịch để chuyển đổi thành tiền điện tử; những thanh niên liên quan chủ yếu đến từ các vùng khác nhau của Nga và thiếu kiến thức tài chính. Hiện tại, Bộ Nội vụ Nga đã khởi động điều tra hình sự về tội lừa đảo quy mô lớn, hành vi này theo luật Nga có thể bị phạt tối đa 10 năm tù. FSB cho biết vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, đồng thời đang xác minh thêm các nạn nhân và đánh giá các phương án bồi thường.