Nga đóng cửa 9 sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký tại Moscow, FSB buộc tội rửa tiền

Theo tin tức từ ME News, vào ngày 7 tháng 8 (UTC+8), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành đột kích 9 dịch vụ giao dịch tiền điện tử không đăng ký tại Moscow, cáo buộc chúng nghi ngờ chuyển tiền lừa đảo sang nước ngoài thông qua tài sản tiền điện tử, đồng thời bắt giữ hơn 20 nhân viên tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Moscow. FSB cho biết, các sàn giao dịch này đã chuyển đổi số tiền bị đánh cắp từ nạn nhân của các cuộc lừa đảo qua điện thoại tại Nga thành tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản được cho là của bên xử lý ở Ukraine. Hoạt động này được thực hiện bởi FSB cùng Bộ Nội vụ Nga. Bộ Nội vụ Nga đã khởi động điều tra hình sự về vụ lừa đảo quy mô lớn, tội danh này có thể bị phạt tối đa 10 năm tù theo luật Nga. FSB cho biết đang tiếp tục xác định các nạn nhân và đánh giá khả năng bồi thường tiềm năng. (Nguồn: ODAILY)