Các công tố viên Ba Lan đã mở rộng vụ án hình sự liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto bằng cách chính thức truy tố thêm một nghi phạm, được xác định là Romana Ż., với cáo buộc tham gia vào một nhóm phạm tội có tổ chức và tham ô quỹ người dùng.
Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Quốc gia Ba Lan, các công tố viên cũng yêu cầu Tòa án Quận Katowice-Wschód ra lệnh giam giữ Romana Ż. trước xét xử, với lý do lo ngại nghi phạm có thể bỏ trốn hoặc cản trở cuộc điều tra.
Những điểm chính
- Romana Ż. đã chính thức bị truy tố trong cuộc điều tra của Zondacrypto tại Ba Lan về hành vi tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức.
- Các công tố viên cho rằng nghi phạm đã chiếm đoạt 7,8 triệu zlotys (khoảng 2,1 triệu đô la Mỹ) từ quỹ người dùng.
- Các công tố viên yêu cầu giam giữ trước xét xử, lập luận rằng nghi phạm có thể bỏ trốn hoặc can thiệp vào cuộc điều tra.
- Các cáo buộc mới nhất theo sau các vụ bắt giữ và cáo buộc trước đó đối với ba cá nhân khác có liên quan đến Zondacrypto.
- Các báo cáo và hành động tòa án trước đây đã trích dẫn các ước tính tổn thất lớn hơn nhiều liên quan đến sàn giao dịch và các cuộc điều tra liên quan.
Các cáo buộc mới được đưa ra trong vụ án Zondacrypto
Các công tố viên cho biết Romana Ż. đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 9 do lo ngại về nguy cơ bỏ trốn và khả năng can thiệp vào cuộc điều tra. Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm đã được các công tố viên thẩm vấn, theo Văn phòng Công tố Quốc gia. Nghi phạm đã phủ nhận các cáo buộc và đưa ra lời khai.
Trong đơn kiện, các công tố viên buộc tội Romana Ż. đã hợp tác với những người khác để tham ô số tiền được giao cho sàn giao dịch. Hành vi bị cáo buộc, như được mô tả trong tài liệu của công tố viên, bao gồm việc thay đổi trái phép các bản ghi máy tính và can thiệp vào cách Zondacrypto xử lý và truyền tải dữ liệu sàn giao dịch.
Đơn đề nghị giam giữ của công tố viên đã được nộp lên Tòa án quận Katowice-Wschód vào thứ Hai, với thông báo nêu ra các rủi ro đã được nêu rõ: nguy cơ bỏ trốn và can thiệp vào cuộc điều tra. Quyết định của tòa án về việc giam giữ không được mô tả trong thông báo.
Thông báo của Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan (liên kết trong nguồn)
Các lần giam giữ trước đó và các cáo buộc trên toàn nhóm
Các cáo buộc đối với Romana Ż. là một phần trong chuỗi gia tăng nghiêm trọng hơn vào đầu tháng Chín. Văn phòng Công tố Quốc gia cho biết ba cá nhân khác đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng Chín và sau đó bị truy tố. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền, tham ô tài sản công ty và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức.
Các bản ghi tòa án Ba Lan được trích dẫn trong nguồn cho thấy tòa án đã ra lệnh giam giữ tạm thời tất cả ba nghi phạm trong tối đa ba tháng. Điều này quan trọng đối với các nhà đầu tư và người dùng theo dõi vụ việc: điều này cho thấy các công tố viên đang định dạng hành vi sai trái bị cáo buộc là có hệ thống chứ không phải đơn lẻ, và họ đang xây dựng một mốc thời gian nhằm hỗ trợ lý thuyết về tội phạm có tổ chức.
Thông báo của Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan (liên kết trong nguồn)
Ước tính tổn thất và phạm vi điều tra đang mở rộng
Bài viết trước đây từ Cointelegraph, được liên kết trong tài liệu nguồn, cho biết các công tố viên ước tính tổn thất liên quan đến Zondacrypto không ít hơn 350 triệu zloty. Con số này vượt xa 7,8 triệu zloty được gán cho nghi phạm mới bị truy tố, làm nổi bật cách các bị cáo cá nhân có thể liên quan đến các phần khác nhau của tổng số alleged.
Cointelegraph cũng trước đó báo cáo rằng cuộc điều tra đã được hợp nhất vào tháng Bảy với một cuộc điều tra riêng biệt về sự biến mất vào năm 2022 của Sylwester Suszek, người sáng lập BitBay, sau này được đổi tên thành Zondacrypto. Việc hợp nhất này quan trọng vì nó cho thấy các công tố viên đang liên kết các hoạt động sau này của sàn giao dịch và việc xử lý tài sản người dùng được cho là liên quan đến các sự kiện rộng hơn xung quanh ban lãnh đạo và lịch sử doanh nghiệp của nó.
Bài viết trước đây của Cointelegraph (liên kết trong nguồn)
Thủ tục phá sản đối với nhà vận hành Estonia
Ngoài các cáo buộc hình sự, vụ việc đã bước vào các bước phá sản chính thức. Nguồn tin cho biết nhà điều hành Estonia của Zondacrypto, BB Trade Estonia, đã được tuyên bố phá sản vào tháng Tám. Nó cũng nêu rằng cuộc họp đầu tiên của các chủ nợ sẽ được lên lịch vào ngày 17 tháng Chín.
Đối với chủ nợ và người dùng bị ảnh hưởng, các mốc thời gian phá sản có thể quan trọng không kém các thủ tục hình sự. Các vụ án hình sự thường xác định trách nhiệm và các con đường khôi phục tiềm năng, trong khi các quy trình phá sản thường là nơi nộp yêu cầu, quản lý tài sản và có thể thương lượng hoặc quyết định việc phân phối.
Mặc dù nguồn thông tin không nêu rõ liệu các bên yêu cầu bồi thường đang mong đợi việc phục hồi tài sản tiền điện tử hay phân phối tiền pháp định, cuộc họp các chủ nợ đã lên lịch có khả năng ảnh hưởng đến tốc độ mà các bên bị ảnh hưởng có thể chính thức nộp yêu cầu và tìm hiểu phần nào—nếu có—có thể được khôi phục.
Điều gì nên theo dõi tiếp theo
Bước tiếp theo ngay lập tức là quyết định của Tòa án quận Katowice-Wschód về yêu cầu giam giữ Romana Ż. Riêng biệt, cuộc họp các chủ nợ vào ngày 17 tháng 9 dành cho BB Trade Estonia sẽ là một cột mốc quan trọng đối với bất kỳ ai muốn hiểu rõ triển vọng thu hồi vốn khi cuộc điều tra hình sự tiếp tục xây dựng vụ án chống lại nhiều bị can.
Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới tiêu đề Viện công tố Ba Lan yêu cầu giam giữ trước xét xử trong cuộc điều tra ZondaCrypto trên Crypto Breaking News – nguồn tin crypto đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.