Các công tố viên Ba Lan đã truy tố một cựu đối tác kinh doanh của Sylwester Suszek, nhà sáng lập vắng bóng của sàn giao dịch tiền mã hóa BitBay đã đổi tên thành Zondacrypto, với hai tội danh, trong đó có gian lận.
Động thái này xảy ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng mở rộng cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn giao dịch. Zondacrypto được thành lập với tên gọi BitBay từ năm 2014 và có hơn 1 triệu người dùng đăng ký khi nó thay đổi thương hiệu vào năm 2021.
Roman Ż. là ít nhất là người thứ năm bị truy tố kể từ khi công tố viên gộp vụ án này vào cuộc điều tra về sự biến mất của Suszek.
Sau đó, nó trở thành Zondacrypto và ngừng giao dịch vào tháng Tư sau khi khách hàng phản ánh việc rút tiền bị đóng băng hoặc chậm trễ. Sàn giao dịch đã tiết lộ sự chậm trễ trong thanh toán cho một số khách hàng vào cuối tháng Hai và tạm dừng nạp bitcoin vào ngày 17 tháng Ba, viện dẫn sự biến động của thị trường, trước khi trang web của nó ngừng hoạt động. Đơn vị tình báo tài chính của Estonia đã tạm dừng một phần giấy phép của BB Trade Estonia OÜ, thực thể đứng sau thương hiệu này, cấm nó tiếp nhận tài sản mới.
Sự cố này khiến khách hàng đối mặt với tổn thất ước tính ít nhất 350 triệu złoty (94 triệu USD). Các công tố viên Ba Lan đã mở cuộc điều tra về nghi ngờ gian lận quy mô lớn và rửa tiền và đã nhận được hơn 3.600 khiếu nại vào tháng Sáu.
Cuộc điều tra đã được kéo dài sang năm tới, trong khi 4 triệu euro đang nằm trong một tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa theo các phương tiện truyền thông địa phương.
Vụ việc cũng liên quan đến sự biến mất của Suszek, người sáng lập BitBay và từng giữ chức CEO trước khi rời công ty. Ông biến mất vào tháng 3 năm 2022, vài tháng sau khi đổi thương hiệu.
Các công tố viên gộp cuộc điều tra Zondacrypto với cuộc điều tra về sự biến mất của Suszek vào tháng Tám, cho rằng các hoàn cảnh xung quanh việc tạo ra và vận hành BitBay có thể giúp làm rõ điều gì đã xảy ra với anh ấy.
Roman Ż., được Cơ quan Báo chí Ba Lan mô tả là cựu đối tác kinh doanh của Suszek, đã bị bắt giữ vào thứ Bảy tại vùng Silesia của Ba Lan. Luật sư của ông cho biết ông đã hỗ trợ quản lý BitBay trước khi nó trở thành Zonda.
Ż. đã bị buộc tội hai tội danh, một trong số đó là gian lận, và các công tố viên dự định yêu cầu giam giữ trước xét xử, luật sư Błażej Gazda đã nói vào thứ Hai. Tội danh thứ hai chưa được công bố chi tiết và Ż. đã phủ nhận các cáo buộc và cung cấp cho các điều tra viên một bản giải trình chi tiết, Gazda cho biết.
Cảnh sát đã thu giữ các đồng hồ và tài liệu có giá trị liên quan đến Zondacrypto trong các cuộc khám xét. Các công tố viên cho biết họ đã ra lệnh bắt giữ vì lo ngại Ż. sẽ bỏ trốn sau khi biết rằng anh ta có kế hoạch đi đến Trung Quốc.
Gazda cho biết chuyến đi là vì mục đích kinh doanh và khách hàng của ông có vé khứ hồi vào ngày 13 tháng Chín. Một tòa án sẽ quyết định liệu Ż. có nên tiếp tục bị giam giữ trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn hay không.
Ż. là người mới nhất trong chuỗi các vụ bắt giữ. Các công tố viên đã buộc tội Radosław Piesiewicz, chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan, về tội bảo vệ có trả phí và ưu tiên một nhóm chủ nợ của Zondacrypto so với những người khác khi sàn giao dịch tiến tới tình trạng phá sản. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Ba người nữa, bao gồm nhà đầu tư chứng khoán Rafał Z., Jaromira W. và Anna P., đã bị bắt giữ vào tuần trước.