Các công tố viên Ba Lan truy tố nghi phạm thứ năm trong vụ án Zondacrypto

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của CoinDesk, công tố viên Ba Lan đã truy tố Roman Ż., cựu đối tác kinh doanh của Sylwester Suszek, người sáng lập BitBay/Zondacrypto biến mất, với hai tội danh, trong đó có gian lận. Roman Ż. đã bị bắt tại vùng Silesia, Ba Lan vào thứ Bảy tuần trước. Luật sư của ông cho biết ông từng hỗ trợ quản lý sàn giao dịch này trước khi BitBay đổi tên thành Zonda. Roman Ż. phủ nhận các cáo buộc và đã cung cấp bản khai chi tiết cho các điều tra viên; cảnh sát đã thu giữ đồng hồ đắt tiền và tài liệu liên quan đến Zondacrypto trong quá trình khám xét. Công tố viên cho biết họ ra lệnh bắt giữ do lo ngại Roman Ż. sẽ bỏ trốn sau khi biết kế hoạch đi Trung Quốc; luật sư của ông khẳng định chuyến đi này là công tác và ông đã có vé máy bay khứ hồi ngày 13 tháng 9. Tòa án sẽ quyết định liệu có tiếp tục giam giữ Roman Ż. trong thời gian điều tra hay không. Trước đó, BitBay đã đổi tên thành Zondacrypto vào năm 2021. Sàn giao dịch này đã ngừng hoạt động vào tháng 4, sau khi khách hàng gặp khó khăn trong việc rút tiền, với tổn thất ước tính ít nhất 35 triệu złoty (khoảng 94 triệu USD). Cơ quan tình báo tài chính Estonia đã tạm đình chỉ một phần giấy phép của thực thể mang thương hiệu BB Trade Estonia OÜ. Công tố viên Ba Lan đang điều tra vụ việc liên quan đến gian lận quy mô lớn và rửa tiền, tính đến tháng 6 đã nhận được hơn 3.600 khiếu nại. Vụ việc còn liên quan đến việc Suszek biến mất vào tháng 3 năm 2022, và công tố viên đã hợp nhất cuộc điều tra Zondacrypto với vụ mất tích của Suszek vào tháng 8.