Tòa án Katowice đã phê chuẩn lệnh giam giữ trước xét xử đối với nghi phạm thứ năm trong cuộc điều tra Zondacrypto vào ngày 7 tháng Chín, đánh dấu một bước leo thang khác trong vụ gian lận tiền mã hóa lớn nhất châu Âu hiện nay. Nghi phạm, được xác định là Roman Ż., đối mặt với các cáo buộc về thành viên trong nhóm phạm tội có tổ chức và gian lận máy tính liên quan đến việc tham ô ít nhất 7,8 triệu złoty, tương đương khoảng 2 triệu USD từ nguồn tiền của khách hàng.
Tổng tổn thất của khách hàng liên quan đến sàn giao dịch sụp đổ được ước tính không dưới 350 triệu złoty, tương đương khoảng 94 triệu USD. Hơn 3.600 khiếu nại chính thức đã được nộp.
Từ BitBay đến tòa án
Zondacrypto bắt đầu với tên BitBay từ năm 2014 và sau đó đổi thương hiệu vào năm 2021. Tại thời điểm cao điểm, nền tảng này có hơn 1,3 triệu người dùng đăng ký, trở thành một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nổi bật nhất của Ba Lan.
Những sự việc bộc phát vào tháng 4 năm 2026 khi giao dịch trên nền tảng bị ngừng hoàn toàn. Người dùng phát hiện mình bị khóa tài khoản và các khiếu nại về rút tiền tăng nhanh chóng. Văn phòng Công tố Quốc gia tại Katowice chính thức mở cuộc điều tra vào ngày 17 tháng 4 năm 2026.
Roman Ż. được cho là cựu đối tác kinh doanh của người sáng lập sàn giao dịch, Sylwester Suszek. Suszek biến mất vào tháng 3 năm 2022, cùng với CEO Przemysław Kral. Cho đến nay, cả hai vụ biến mất đều chưa được giải quyết công khai.
Trước khi Roman Ż. bị bắt, bốn nghi phạm khác đã bị bắt giữ vào cuối tháng Tám và đầu tháng Chín năm 2026. Trong số đó có Radosław Piesiewicz, chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan. Các cáo buộc đối với nhóm này bao gồm tham ô tài sản và rửa tiền.
Không có nghi phạm nào công khai thừa nhận tội lỗi.
Hợp tác xuyên biên giới và tài sản bị phong tỏa
Các công tố viên Ba Lan không đang làm việc một mình trong vụ này. Cuộc điều tra bao gồm sự phối hợp với các cơ quan Estonia. Các công tố viên đã kéo dài thời gian điều tra đến tháng 1 năm 2027.
Trong một phát triển nổi bật, các nhà điều tra đã thành công trong việc phong tỏa khoảng 4 triệu euro đang nằm trong tài khoản ngân hàng Pháp liên quan đến vụ việc.
Điều tra đó có ý nghĩa gì đối với cảnh quan tiền điện tử của Ba Lan
Khía cạnh chính trị, cụ thể là việc giam giữ chủ tịch Ủy ban Olympic đương nhiệm, đảm bảo rằng vụ việc này sẽ tiếp tục chiếm sóng truyền thông Ba Lan lâu hơn nhiều so với giới truyền thông tiền điện tử. Các cuộc thảo luận về quy định tại Ba Lan đã đang gia tăng khi khung quy định Markets in Crypto-Assets (MiCA) của EU bước vào giai đoạn triển khai đầy đủ.
Đối với 1,3 triệu người dùng đăng ký của sàn giao dịch, mối quan tâm tức thời là liệu một phần ý nghĩa nào đó trong số khoản lỗ ước tính 94 triệu USD có thể được thu hồi hay không. Các biện pháp phong tỏa tài sản như 4 triệu euro ở Pháp là một bước đầu, nhưng chúng chỉ đại diện cho một phần nhỏ tổng số.
Với cuộc điều tra được kéo dài đến đầu năm 2027 và hiện đã có năm nghi phạm bị giam giữ, cuộc điều tra của Zondacrypto vẫn đang ở những chương giữa.