Cơ quan công tố Ba Lan cho biết tòa án Katowice đã phê chuẩn việc giam giữ tiền tụng đối với Roman Ż. Anh ta bị buộc tội tham gia vào tội phạm có tổ chức và chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua gian lận máy tính.
Cơ quan công tố cho biết, nhóm liên quan bị nghi ngờ đã chuyển đi ít nhất 7,8 triệu zloty, tương đương khoảng 2 triệu USD từ người dùng sàn giao dịch. Các cáo buộc还包括 việc sửa đổi dữ liệu sàn giao dịch, can thiệp vào quy trình xử lý và truyền tải dữ liệu.
Vụ việc tiếp tục mở rộng
Cuộc điều tra đã mở rộng đến nhiều nghi phạm. Tuần trước, thêm ba người nữa cũng đã bị giam giữ trong ba tháng. Cơ quan công tố cho biết vụ việc liên quan đến kế hoạch cố gắng chiếm đoạt tài sản của Sylwester Suszek, người sáng lập Zondacrypto.
Sàn giao dịch từng đóng băng việc rút tiền
Zondacrypto ban đầu được thành lập tại Katowice với tên BitBay, sau đó chuyển đến Estonia và đổi tên vào năm 2020. Công ty từng tuyên bố có 1,3 triệu khách hàng, phần lớn đến từ Ba Lan.
Cơ quan công tố còn cho biết, vào tháng 10 năm 2025, đã có gần 8 triệu euro được chuyển ra khỏi tài khoản vận hành để mua bất động sản tại Pháp. Ngoài ra, một khoản vay 2,9 triệu euro đã được ghi nhận là đã được trả hết, nhưng thực tế chưa được thanh toán.