Paxful nhận tội vi phạm AML, hỗ trợ thực hiện giao dịch bất hợp pháp trị giá 3 tỷ USD.

iconBitcoinWorld
Chia sẻ
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
Paxful đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML), thừa nhận đã xử lý 3 tỷ USD giao dịch mà không có chương trình AML hoặc chống tài trợ khủng bố (CFT) phù hợp. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc nền tảng này tạo điều kiện cho các tội phạm như buôn bán tình dục, lừa đảo, và trốn tránh lệnh trừng phạt. Các công tố viên đã đề xuất mức phạt 4 triệu USD, viện dẫn sự hợp tác và tình hình tài chính của Paxful. Phiên tuyên án được ấn định vào tháng 2 năm 2026. Vụ việc này cho thấy các cơ quan quản lý đang thắt chặt việc thực thi các quy định AML và CFT trong lĩnh vực tiền điện tử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngTiết lộ rủi ro của chúng tôi.