Hơn 45 triệu USD tiền bị phong tỏa trong hành động thực thi dựa trên chuỗi chống lại New Coin Guarantee

Theo tin tức từ ME News, vào ngày 9 tháng 9 (UTC+8), thông tin mới nhất cho thấy, theo giám sát chính thức của tổ chức an ninh Bitrace, nhà phát hành USDT là Tether đã đóng băng đồng thời 50 địa chỉ blockchain, trong đó bao gồm 22 địa chỉ kinh doanh của Xinyi Baozhen — nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng đầu Đông Nam Á — với tổng số tiền lên tới 45 triệu USD. Theo phát hiện của Bitrace, mục tiêu chính của đợt đóng băng này là các địa chỉ kinh doanh gần đây của Xinyi Baozhen (địa chỉ gửi cọc, địa chỉ trung chuyển, địa chỉ nhận cọc), địa chỉ ví nóng dùng để rút tiền của công cụ thanh toán bất hợp pháp Xpay thuộc sở hữu của Xinyi Baozhen, cùng một số địa chỉ của các thực thể bất hợp pháp khác có giao dịch tài chính mật thiết với Xinyi Baozhen. Ít nhất 22 địa chỉ kinh doanh của tập đoàn Xinyi và hơn 45 triệu USD đã bị tác động trên chuỗi. Theo thông tin thu thập được, khác với các đợt đóng băng tiền trong một địa chỉ liên quan đến tin tặc Bắc Triều Tiên của Huiwang Pay trước đây, lần này các địa chỉ kinh doanh liên quan khác cũng bị bao gồm. Mục tiêu trực tiếp là Xinyi Baozhen: đầu tiên là các địa chỉ kinh doanh chứa vốn giao dịch gần đây bị đóng băng, tiếp theo là ví nóng rút tiền của công cụ thanh toán thuộc sở hữu của họ, và cuối cùng là một số địa chỉ của đối tác hợp tác bị đóng băng. Bitrace cũng cho biết, tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, các hoạt động thực thi trên chuỗi bởi các cơ quan chức năng chưa được xác định vẫn đang tiếp diễn. Các địa chỉ kinh doanh tạm thời được Xinyi Baozhen kích hoạt sau khi các địa chỉ ngày 8 bị đóng băng cũng đã bị đóng băng vào cùng đêm đó, với khoảng thời gian chưa vượt quá 12 giờ — hoạt động thực thi trên chuỗi vẫn đang tiếp tục. (Nguồn: ODAILY)