Orionx, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Santiago được hỗ trợ bởi Tether, đã thông báo đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 3 tháng Chín sau khi một cuộc kiểm toán điều tra cho thấy thiếu hụt tài sản khách hàng vượt quá 7 triệu USD. Sàn giao dịch đồng thời tạm dừng tất cả các khoản rút tiền, khiến hơn 100.000 người dùng đăng ký không thể truy cập vào số tiền của họ.
Ngày trước khi công bố việc đóng cửa, Orionx đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại các đồng sáng lập của họ là Joaquín Díaz và Roberto Zibert, cùng với một số nhân viên cũ khác. Các cáo buộc tập trung vào các khoản chuyển tài sản của khách hàng không được phép, được cho là đã xảy ra giữa năm 2018 và 2021.
Một cuộc kiểm toán điều tra với kết quả xấu
Cuộc kiểm toán đã so sánh các hồ sơ giao dịch nội bộ của Orionx với dữ liệu trên chuỗi. Những gì nó phát hiện là sự chênh lệch giữa số dư mà các tài khoản người dùng cho biết họ sở hữu và số dư thực tế mà các ví của sàn giao dịch đang nắm giữ.
Các tài sản bị thiếu bao gồm một số token lớn: Bitcoin, Ether, XRP và POL của Polygon. Theo kết quả kiểm toán, những tài sản này đã được chuyển đến các địa chỉ bên ngoài mà không có sự ủy quyền phù hợp.
Orionx đã công bố kế hoạch hoàn trả từng giai đoạn nhằm cố gắng bồi thường cho người dùng, nhưng chính sàn giao dịch thừa nhận không thể đảm bảo phục hồi đầy đủ. Quá trình hoàn trả vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên, và chưa có xác minh độc lập nào xác nhận liệu các tài sản đã chuyển có thực sự được khôi phục hay không.
Cả Díaz và Zibert đều phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.
Đầu tư của Tether và sự từ chối quy định của Chile
Tether là nhà đầu tư duy nhất trong vòng gọi vốn Series A của Orionx vào tháng 6 năm 2025, chỉ chưa đầy 15 tháng trước khi sàn giao dịch sụp đổ.
Ủy ban Thị trường Tài chính của Chile, còn được gọi là CMF, xác nhận vào ngày 4 tháng 9 rằng đơn xin cấp phép của Orionx đã bị từ chối vào ngày 19 tháng 6 năm 2026. Cơ quan quản lý lưu ý rằng sàn giao dịch này chưa bao giờ hoạt động theo Luật Fintech của Chile, nghĩa là nó chưa từng được các cơ quan tài chính của đất nước giám sát chính thức.