- Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố Taj Tarsha, người sáng lập công ty khởi nghiệp NFT Few and Far, về tội gian lận.
- Các nhà điều tra cho biết anh ta đã huy động hơn 10 triệu USD từ ít nhất 67 nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận SAFT.
- Số tiền được cho là đã được chi tiêu cho việc đánh bạc, mua tiền điện tử, nhà ở Miami và các chi phí cá nhân.
Taj Tarsha, người sáng lập công ty khởi nghiệp NFT Few and Far, đã bị truy tố về tội gian lận chứng khoán và gian lận qua đường dây điện. Theo các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, ông đã huy động hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư, hứa sẽ sử dụng số tiền này để phát triển một nền tảng thị trường NFT, nhưng thay vào đó đã dùng chúng để đánh bạc, mua tiền điện tử và chi tiêu cá nhân.
Tiền của nhà đầu tư đã được dùng vào sòng bạc, tiền điện tử và chi tiêu cá nhân
Theo bản cáo trạng, Tarsha đã thành lập Few and Far, một công ty tự xưng là nhà phát triển một thị trường phi tập trung cho NFT. Kể từ tháng Hai năm 2022, công ty khởi nghiệp đã bán cho các nhà đầu tư các Thỏa thuận Đơn giản cho Các Token Tương lai (SAFTs), hứa sẽ phát hành token FAR của riêng mình trong tương lai.
Các nhà điều tra cho rằng công ty đã huy động hơn 10 triệu USD từ ít nhất 67 nhà đầu tư bằng cách bán quyền sở hữu 95 triệu token FAR.
Đồng thời, các công tố viên cho biết ngay sau khi nhận được số tiền, Tarsha đã bắt đầu sử dụng chúng vì lợi ích cá nhân. Cụ thể, anh ta đã chi tiêu tiền vào:
- cờ bạc sòng bạc trực tuyến
- mua các tài sản tiền điện tử mang tính đầu cơ
- tự trả cho mình tiền thưởng và mức lương cao bất hợp lý
- thanh toán khoản vay cho một căn hộ chung cư ở Miami
- thiết kế nội thất và sở thích DJ của anh ấy.
Các công tố viên lưu ý rằng một cuộc kiểm toán vào tháng 6 năm 2023 đã phát hiện bằng chứng về hành vi tham ô. Sau đó, các điều tra viên cho biết Tarsha đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng các khoản thưởng được quy định trong điều khoản bán token và tất cả các giao dịch đều được thực hiện vì lợi ích của công ty.
Anh ta cũng bị buộc tội che giấu rằng gần như toàn bộ nhân viên của Few and Far đã bị sa thải, và việc phát triển thị trường chỉ được duy trì bởi một nhà thầu duy nhất để tạo ra vẻ ngoài của sự hoạt động tích cực.
Vào tháng 5 năm 2024, công ty đã phát hành token FAR, nhưng theo các nhà điều tra, nó gần như không có giá trị thị trường và sớm ngừng giao dịch.
Taj Tarshi, 34 tuổi, đã bị truy tố với hai tội danh — gian lận chứng khoán và gian lận qua dây truyền. Hình phạt tối đa cho mỗi tội danh là lên đến 20 năm tù.
Các công tố viên nhấn mạnh rằng bản cáo trạng chỉ chứa các cáo buộc từ cuộc điều tra, và bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội tại tòa án.
Trước đây, chúng tôi đã báo cáo rằng tại Hoa Kỳ, ba người đàn ông đã bị truy tố vì cố gắng cưỡng đoạt bitcoin bằng vũ lực.
Thông báo NFT Startup Founder Accused of Misappropriating Over $10M in Investor Funds xuất hiện đầu tiên trên INCRYPTED.