New York đã leo thang cuộc chiến pháp lý chống lại Kalshi, kiện công ty thị trường dự đoán sau khi một thẩm phán liên bang từ chối cấm bang thực thi các luật cờ bạc của mình đối với công ty.
Vụ kiện làm sâu sắc thêm tranh cãi về việc các thị trường dự đoán được quản lý liên bang có thuộc phạm vi luật cờ bạc của tiểu bang hay không.
Trong khi Kalshi cho rằng sự giám sát của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai [CFTC] bảo vệ nó khỏi các yêu cầu cấp phép của tiểu bang, New York cho rằng nền tảng này đang vận hành một doanh nghiệp cờ bạc không được cấp phép.
New York buộc tội Kalshi vi phạm luật cờ bạc
Cục trưởng Tư pháp New York Letitia James đã nộp đơn kiến nghị vào ngày 31 tháng Bảy tại Tòa án Tối cao Quận New York. Kalshi đã chuyển vụ việc đến Tòa án Liên bang Hoa Kỳ khu vực Nam New York cùng ngày.
Theo bản kiến nghị, Kalshi đã chấp nhận cá cược vào các sự kiện thể thao, bầu cử và giải trí mà không nhận được sự phê duyệt từ Ủy ban Chơi game bang New York.
Chính quyền đưa ra tám yêu cầu pháp lý, bao gồm các vi phạm được cho là đối với luật cờ bạc, đặt cược thể thao và môi giới cược của New York, cũng như Đạo luật Wire liên bang.
New York cũng cáo buộc rằng Kalshi đã chấp nhận khách hàng từ 18 đến 20 tuổi, dù tuổi tối thiểu của tiểu bang đối với cá cược thể thao qua di động là 21.
Các cáo buộc bổ sung liên quan đến các hợp đồng gắn với các đội bóng trường đại học ở New York, các thị trường kết hợp tương tự như parlay, và các giao dịch mà các nhà điều tra cho rằng đã được thực hiện thông qua một tài khoản tại New York.
Cục trưởng Bộ Tư pháp đang tìm kiếm một lệnh cấm ngăn Kalshi hoạt động tại New York mà không có giấy phép, cùng với việc hoàn trả tiền, thu hồi lợi nhuận, kiểm toán tài chính và các hình phạt theo quy định pháp luật.
Mặc dù một số báo cáo đã ước tính trách nhiệm tiềm tàng lên tới 36 tỷ USD, đơn kiện bản thân không yêu cầu một con số bồi thường cố định. Thay vào đó, nó yêu cầu 100.000 USD cho mỗi giao dịch cá cược thể thao không được phép, cùng với ba lần lợi nhuận bị cáo buộc của Kalshi trong trường hợp được phép.
Phán quyết trước đó của tòa án đã củng cố vị thế của New York
Vụ kiện này xảy ra sau một trở ngại quan trọng đối với Kalshi vào đầu tháng này.
Vào ngày 7 tháng 7, Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Analisa Torres đã từ chối yêu cầu của công ty về lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn các cơ quan quản lý New York thực thi các luật cờ bạc của tiểu bang trong khi tranh chấp rộng hơn vẫn đang tiếp diễn.
Kalshi lập luận rằng, với tư cách là một sàn giao dịch phái sinh được liên bang quản lý dưới sự giám sát của CFTC, luật hàng hóa liên bang có quyền ưu tiên vượt lên trên quy định cờ bạc của tiểu bang.
Thẩm phán Torres kết luận rằng Kalshi chưa chứng minh được khả năng thành công đủ lớn trên lập luận đó ở giai đoạn lệnh cấm tạm thời.
Kalshi đã kháng cáo phán quyết.
Đơn kiện mới nhất cũng mở rộng tranh chấp vượt ra ngoài các hợp đồng sự kiện thể thao bằng cách thách thức các thị trường bầu cử và giải trí, có thể làm rộng thêm các câu hỏi pháp lý mà tòa án cuối cùng sẽ cần giải quyết.
Giao dịch nội gián vẫn là một vấn đề riêng biệt
Đồng thời, Kalshi đã giới thiệu các biện pháp mới nhằm tăng cường tính toàn vẹn của thị trường để giảm thiểu rủi ro giao dịch nội gián.
Sàn giao dịch hiện yêu cầu các bên tham gia giao dịch trên một số thị trường nhạy cảm phải tiết lộ thông tin về công việc, trong khi các thành viên Quốc hội tiếp tục xem xét cách các nền tảng dự đoán xác định giao dịch dựa trên thông tin không công khai.
Tuy nhiên, những biện pháp đó không liên quan đến vụ kiện của New York.
Các yêu sách của chính quyền tập trung vào các yêu cầu cấp phép, giới hạn độ tuổi và liệu các hợp đồng sự kiện của Kalshi có cấu thành cờ bạc theo luật New York hay không.
Tổng kết cuối cùng
- New York đã kiện Kalshi sau khi sàn giao dịch không giành được lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn chặn việc thực thi các luật cờ bạc của tiểu bang.
- Vụ việc sẽ kiểm tra xem quy định liên bang của CFTC có ưu tiên vượt lên trên các luật cờ bạc của tiểu bang hay không khi các thị trường dự đoán tiếp tục mở rộng khắp Hoa Kỳ.