Liu Zhou, nhà sáng lập 39 tuổi của công ty tạo thanh khoản tiền điện tử MyTrade, đã bị kết án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Boston vì âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua điện tín. Hình phạt của anh ta: một khoản tiền phạt 10.000 USD và lệnh tòa án buộc phải đóng các bot giao dịch rửa tiền đã thúc đẩy toàn bộ mô hình kinh doanh của anh ta.
Không có thời gian tù. Đối với một người từng vận hành các bot tạo giả khối lượng giao dịch trên khoảng 60 tài sản kỹ thuật số, mức phạt này gần như chỉ là một cái vỗ nhẹ lên tay và lời tạm biệt đầy kiên quyết.
Điều mà MyTrade thực sự đã làm
Các bot của MyTrade sẽ thực hiện các lệnh mua và bán đồng thời trên cùng một token, thường trong cùng một giây, tạo ra ảo giác về hoạt động thị trường thực sự khi không có gì xảy ra.
MyTrade, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, ra mắt năm 2021 và không hề che giấu những gì họ đang làm. Công ty công khai quảng bá các công cụ để thực hiện giao dịch rửa và các kế hoạch tăng giá rồi bán tháo. Bằng tiếng Anh: họ bán một dịch vụ giúp các token rác trông như có sự quan tâm thật sự từ nhà đầu tư, lôi kéo các nhà giao dịch thực sự vào các thị trường được xây dựng trên nhu cầu giả tạo.
Zhou hoạt động giữa Trung Quốc và Canada trong quá trình thực hiện các hoạt động này, quản lý một trong ba người tạo lệnh chính liên quan đến các kế hoạch giao dịch bất hợp pháp được phát hiện trong cuộc điều tra.
Các giao dịch “tự giao dịch” mà các bot của anh ta thực hiện không hề tinh vi. Đó là các lệnh mua và bán đồng thời, được khớp với nhau, được thiết kế thuần túy để thổi phồng con số khối lượng giao dịch mà các nhà đầu tư dựa vào để quyết định xem một token có đáng để bỏ tiền hay không. Khoảng 60 tài sản kỹ thuật số đã nhận được xử lý của MyTrade, nghĩa là khối lượng giao dịch của chúng ít nhất một phần là hư cấu.
Token Mirrors và chiến dịch bắt giữ tiền điện tử của FBI
Vụ việc của Zhou không xảy ra một cách cô lập. Nó là một phần của "Chiến dịch Token Mirrors" của FBI, một sáng kiến rộng hơn nhắm vào các hành vi thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Các đặc vụ liên bang thực tế đã tạo ra chính token của họ, NexFundAI, trên blockchain Ethereum. Token này tồn tại duy nhất để nhử những người tạo lệnh thể hiện các hành vi bất hợp pháp của họ trên hồ sơ.
Zhou đã khai nhận tội vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, trở thành người tạo lệnh đầu tiên khai nhận tội trong làn sóng các hành động thực thi pháp luật về tiền mã hóa này. Phiên tòa tuyên án của anh ta diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2026.
Tại sao mức phạt 10.000 USD lại gây chú ý
MyTrade đã chạy các bot thao túng khối lượng trên 60 token trong nhiều năm, lừa dối hàng ngàn nhà đầu tư lẻ đã đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu giả mạo. Mức phạt này ít hơn số tiền nhiều nhà giao dịch tiền điện tử mất vào một buổi chiều thứ Ba tồi tệ.
Việc tòa án ra lệnh vô hiệu hóa các bot giao dịch rửa của MyTrade có thể là phần quan trọng hơn trong câu này. Nó hiệu quả là chấm dứt toàn bộ mô hình kinh doanh, đóng cửa cơ sở hạ tầng vốn đã tạo điều kiện cho sự thao túng xảy ra từ đầu.
Lời khai nhận tội của Zhou xác nhận rằng giao dịch rửa trong thị trường tiền điện tử có thể bị truy tố là gian lận qua dây và thao túng thị trường theo luật Hoa Kỳ hiện hành. Các công tố viên không cần luật mới chuyên biệt cho tiền điện tử để đưa ra cáo buộc.
MyTrade đã được xác định là một trong ba nhà tạo thị trường chính bị cuốn vào Chiến dịch Token Mirrors, nghĩa là các vụ việc khác có khả năng vẫn đang được xử lý trong hệ thống.