Malone Lam, một công dân Singapore 22 tuổi đang sinh sống tại Miami, đã nhận tội tham gia vào âm mưu RICO thu về hơn 245 triệu đô la Mỹ Bitcoin bị đánh cắp. Lời nhận tội được đưa ra tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Washington, D.C., đánh dấu lần đầu tiên các công tố viên liên bang áp dụng luật chống tổ chức phạm tội vào một tội phạm liên quan đến Bitcoin.
Chương trình này diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025 và liên quan đến việc đánh cắp hơn 4.100 BTC. Một nạn nhân duy nhất đã mất 4.100 BTC trong một sự kiện duy nhất vào tháng 8 năm 2024, khiến đây trở thành một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từng ghi nhận đối với một nạn nhân đơn lẻ.
Máy bay riêng, xe sang hiếm có và hóa đơn câu lạc bộ đêm 500.000 USD
Chuỗi chi tiêu của Lam bao gồm những chiếc xe hơi ngoại hạng với giá lên tới 3,8 triệu USD mỗi chiếc, thuê máy bay riêng và hóa đơn câu lạc bộ đêm được cho là đạt tới 500.000 USD trong một buổi tối.
Hoạt động này không phải là hành động đơn lẻ. Ít nhất 12 đồng bị cáo đã được xác định tại nhiều tiểu bang của Mỹ và các địa điểm quốc tế.
Lam và các đồng phạm đã sử dụng các chiến thuật xã hội học và đột nhập vào nhà dân để truy cập vào tài sản tiền điện tử của nạn nhân. Kế hoạch này dựa chủ yếu vào việc giả danh, lừa đảo mục tiêu tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc cấp quyền truy cập vào ví và tài khoản sàn giao dịch của họ.
Anh ấy đã bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2025 tại một căn nhà cho thuê ở Miami. Tòa án đã ra lệnh bồi thường khoảng 245 triệu USD để khắc phục tổn thất mà các nạn nhân phải gánh chịu. Một phiên họp tình trạng đã được lên lịch vào ngày 8 tháng 12 năm 2026, và Lam đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang.
RICO gặp crypto lần đầu tiên
Quyết định của Bộ Tư pháp khi đưa ra các cáo buộc RICO trong một vụ việc liên quan đến tiền điện tử là một cột mốc pháp lý quan trọng. Các cáo buộc RICO mang lại hình phạt nặng hơn và cho phép công tố viên nhắm vào toàn bộ tổ chức phạm pháp thay vì bắt từng cá nhân một. Luật này cũng cho phép tịch thu tài sản và đưa ra lệnh bồi thường rộng rãi hơn, chính xác là điều đã xảy ra ở đây.
Trong nhiều năm, các vụ truy tố liên quan đến tiền mã hóa thường dựa vào các điều luật về gian lận qua đường dây, rửa tiền hoặc gian lận máy tính. Sự sẵn sàng của Bộ Tư pháp trong việc áp dụng RICO cho thấy một tư thế thực thi mới.
Hoạt động của Lam dựa trên việc giả danh các thực thể đáng tin cậy để lừa nạn nhân giao quyền truy cập. Bản cáo trạng được đưa ra vào tháng 9 năm 2024, sau một vụ trộm cắp trong đó Lam và các đồng phạm của anh ta đã giả danh hỗ trợ kỹ thuật và gửi các thông báo giả mạo về các nỗ lực truy cập trái phép, sử dụng các công cụ桌面 từ xa để thu thập thông tin xác thực nhạy cảm và rút tiền trong nhiều giao dịch.
Điều này có ý nghĩa gì đối với bảo mật và quy định tiền điện tử
Lệnh hoàn trả khoảng 245 triệu USD đặt ra những câu hỏi thực tiễn. Vì Lam đã chi tiêu hoang phí vào các tài sản bị hao mòn như xe sang trọng và những trải nghiệm nhất thời như các buổi xuất hiện tại câu lạc bộ đêm, tỷ lệ thu hồi thực tế cho các nạn nhân có thể thấp xa so với số tiền được yêu cầu.
Sự tham gia của 12 đồng bị cáo tại nhiều jurisdiction cho thấy quy mô của sự phối hợp trong mạng lưới của Lam, trải dài qua các tiểu bang và quốc gia.