TL;DR:
- Malone Lam, công dân Singapore 22 tuổi, sẽ tham dự phiên tòa xem xét lời khai tại tòa án liên bang Washington D.C. vào thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026.
- Các công tố viên liên bang buộc tội mạng lưới này đã chuyển hướng hơn 4.100 bitcoin, trị giá hơn 240 triệu USD, bị đánh cắp từ một nhà đầu tư cá nhân vào ngày 18 tháng 8 năm 2024.
- Mười trong số 18 đồng bị cáo trong âm mưu đã tự nhận tội chính thức về các tội âm mưu và tổ chức phạm tội.
Vào thứ Ba tới, ngày 8 tháng Chín, Malone Lam xuất hiện tại tòa án liên bang ở Washington D.C. để chính thức xác nhận thỏa thuận nhận tội liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu đô la. Nhà hoạt động 22 tuổi người Singapore đối mặt với các cáo buộc liên bang về âm mưu thực hiện gian lận qua điện tử và rửa tiền.
Lam đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 9 năm 2024 tại Miami sau một cuộc điều tra kéo dài một tháng do các đặc vụ FBI dẫn đầu. Theo các tài liệu tòa án từ Quận Columbia, các cơ quan chức năng coi vụ việc này là vụ trộm tài sản tiền mã hóa lớn nhất được ghi nhận nhằm vào một nạn nhân duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Lỗ hổng chính xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi kẻ tấn công xâm nhập vào các tài khoản của một nhà đầu tư được xác định trong các hồ sơ là “Nạn nhân 7.” Nhóm này đã chiếm quyền kiểm soát hơn 4.100 Bitcoin thông qua các chiến thuật xã hội và giả mạo hỗ trợ kỹ thuật.
Theo các báo cáo thị trường, các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy số tiền bị đánh cắp đã nhanh chóng được phân tán qua các nền tảng sàn giao dịch không quản lý, các dịch vụ hoán đổi tức thì và mạng riêng tư Monero. Bằng chứng thu thập được bởi nhà phân tích trên chuỗi ZachXBT đã cho phép theo dõi các khoản nạp ban đầu và liên kết các địa chỉ ví với các bản ghi cuộc gọi riêng giữa những nghi phạm.
Hoạt động rửa tiền và cuộc tấn công pháp lý dưới Đạo luật RICO
Số tiền bị chuyển hướng đã tài trợ cho các khoản mua bất động sản ngay lập tức tại Los Angeles và Miami, thuê máy bay riêng, trang sức cao cấp và hơn ba mươi phương tiện cao cấp. Dữ liệu do Bộ Tư pháp cung cấp cho thấy nhóm này đã chi tới nửa triệu đô la mỗi đêm tại các câu lạc bộ đêm trong bốn tuần sau vụ trộm cắp.
Bản cáo trạng chính thức được nộp tại Washington buộc tội 18 cá nhân hoạt động một tổ chức phạm tội có tổ chức. Các công tố viên liên bang đã trình bày vụ án dựa trên Đạo luật Tổ chức Ảnh hưởng và Hành vi Tham nhũng (RICO), đánh dấu lần đầu tiên đạo luật này được áp dụng ở cấp liên bang chống lại một tổ chức chuyên về trộm bitcoin.
Mười bị cáo đồng phạm đã tự nhận tội chính thức trước Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly trong các phiên tòa diễn ra giữa tháng 11 năm 2025 và tháng 5 năm 2026. Các tài liệu vụ án cho thấy một số người đã đồng ý làm chứng trong một phiên tòa bồi thẩm có thể xảy ra, thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa đội ngũ bào chữa của Lam và công tố viên.
Theo các chuyên gia pháp lý được truyền thông Mỹ trích dẫn, bằng chứng kỹ thuật số do các nhà điều tra forensics blockchain cung cấp đã làm suy yếu mạnh mẽ các lập luận phòng vệ về mặt kỹ thuật tại tòa án liên bang. Một đồng phạm bị kết án vào tháng Năm, được xác định là Ferro, đã chuyển số tiền còn lại từ vụ trộm để tài trợ cho luật sư của Lam trước khi nhận tội.
Trong quá trình đó, Thẩm phán Kollar-Kotelly đã bác bỏ các lập luận của bên bào chữa nhấn mạnh vào tuổi trẻ và sự chưa chín chắn của các bị cáo. Các tài liệu tòa án ước tính Lam có thể đối mặt với mức án tối thiểu theo quy định là 14 năm tù một khi thỏa thuận của anh ta với chính phủ được chính thức hóa.
Vụ việc đang được đẩy mạnh amid sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan công tố đối với các hoạt động xã hội kỹ thuật số trên thị trường tài sản số. Các báo cáo từ công ty an ninh mạng đã ghi nhận 46 cuộc tấn công giả mạo tác động cao trong nửa đầu năm 2026, ít nhất 12 vụ dẫn đến các khoản chuyển không thể hoàn lại đến các ví do kẻ tấn công kiểm soát.
Thẩm phán Kollar-Kotelly sẽ chủ trì phiên tòa nhận tội vào sáng thứ Ba tại phòng xử án liên bang ở Washington D.C., nơi sẽ công bố các điều khoản cụ thể của mức hình phạt đề xuất.