Luxembourg bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử vào hệ thống cảnh báo của FIU

Odaily Planet Daily báo cáo: Luxembourg đã thông qua luật mới, cho phép Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) gửi cảnh báo gian lận liên tổ chức đến các ngân hàng truyền thống và sàn giao dịch tiền điện tử, các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8. Luật này, có số hiệu 8722, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử trong lãnh thổ Luxembourg phải đồng bộ nhận cảnh báo cùng các ngân hàng và tổ chức thanh toán. Mục đích của luật này là lấp đầy lỗ hổng cho phép nguồn tiền gian lận chuyển nhanh giữa các tổ chức tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Trước đây, theo quy định cũ, các ngân hàng chỉ có thể chặn giao dịch của các tài khoản bị đánh dấu trong hệ thống của chính họ, nhưng không thể thông báo cho các tổ chức tài chính hoặc sàn giao dịch tiền điện tử khác để ngăn chặn việc rút hoặc nạp tiền. Max Braun, người đứng đầu FIU Luxembourg, cho biết việc đưa các sàn giao dịch tiền điện tử vào hệ thống cảnh báo liên ngành sẽ khiến việc chuyển đổi tiền mặt từ các tài khoản liên quan trở nên khó khăn hơn. Dữ liệu từ Bộ Tư pháp Luxembourg cho thấy năm 2024, cảnh sát nước này ghi nhận 6.382 vụ gian lận, và các chuyên gia tài chính đã nộp hơn 18.000 báo cáo về gian lận và lừa đảo.