Theo thông tin từ ChainThink, ngày 12 tháng 3, theo báo cáo của Cointelegraph, JPMorgan đang đối mặt một vụ kiện tập thể do các nhà đầu tư khởi kiện, với cáo buộc rằng ngân hàng này đã cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng cho công ty đầu tư mã hóa đã phá sản Goliath Ventures và bỏ qua các giao dịch khả nghi. Các nhà đầu tư đã nộp đơn kiện tập thể đề xuất tại Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, Hoa Kỳ vào thứ Ba, cáo buộc ngân hàng cho phép Goliath Ventures thu tiền của nhà đầu tư thông qua hệ thống tài khoản của mình. Tài liệu kiện tụng nêu rằng, dù CEO của JPMorgan, Jamie Dimon, đã nhiều lần công khai chỉ trích Bitcoin, ngân hàng này đã không ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền liên quan đến lừa đảo mã hóa, và trong quá trình thực hiện quy trình “Hiểu khách hàng của bạn” (KYC), JPMorgan lẽ ra đã biết Goliath vận hành các quỹ đầu tư mã hóa dưới hình thức “vốn tư nhân”, nhưng lại không có giấy phép bán hàng liên quan.
Văn phòng Công tố viên khu trung tâm Florida, Hoa Kỳ trước đó đã công bố bắt giữ Christopher Delgado, CEO của Goliath Ventures vào ngày 24 tháng 2. Nếu tất cả các cáo buộc đều được chứng minh là đúng, ông có thể đối mặt với tối đa 30 năm tù liên bang. Các công tố viên cho biết vụ lừa đảo Ponzi này đã hoạt động từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, trong thời gian này Goliath Ventures đã huy động ít nhất 328 triệu USD từ hơn 2.000 nhà đầu tư.