Một bồi thẩm đoàn liên bang tại California đã kết án Japheth Dillman về tội gian lận qua điện tín và âm mưu thực hiện gian lận qua điện tín do vai trò của anh ta trong việc điều hành Block Bits Fund I, LP, một quỹ giao dịch tiền điện tử huy động khoảng 960.000 USD từ hơn 20 nhà đầu tư bằng một lời mời gọi dựa trên những lời nói dối. Lời nói dối cốt lõi: một bot giao dịch tự động độc quyền có thể khai thác sự chênh lệch giá trên các sàn tài sản kỹ thuật số. Bot đó thực tế không bao giờ hoạt động.
Dillman đối mặt với hình phạt tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh bị kết án. Phiên tòa tuyên án vẫn chưa được lên lịch.
Bot mà chưa từng tồn tại
Block Bits Fund I hoạt động từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2018. Quỹ đã quảng bá với các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đã phát triển một bot giao dịch tự động độc quyền có khả năng thực hiện arbitrage tài sản kỹ thuật số, tức là mua tiền điện tử với giá rẻ hơn trên một sàn giao dịch và bán với giá cao hơn trên sàn khác, tự động thu lợi từ chênh lệch giá.
Theo bằng chứng từ phiên tòa, bot không bao giờ hoạt động. Thay vì sử dụng vốn của nhà đầu tư vào chiến lược thuật toán đã hứa, Dillman và đồng sáng lập David Mata đã chuyển tiền vào các dự án rủi ro cao mà nhà đầu tư chưa bao giờ đăng ký. Điều này bao gồm việc cho vay và đổ tiền vào đợt chào bán coin đầu tiên của AML Bitcoin.
Trong số khoảng 960.000 USD huy động được, các nhà đầu tư đã chịu tổn thất ước tính khoảng 508.000 USD.
Đồng sáng lập đã bán ra
David Mata đã nhận tội một tội danh gian lận qua điện tử vào tháng 6 năm 2022 như một phần của thỏa thuận hợp tác với công tố viên liên bang. Sau đó, anh ta đã ra làm chứng chống lại Dillman trong phiên tòa.
Mata cũng đã giải quyết các khoản phạt dân sự do SEC đưa ra. Theo thỏa thuận này, anh ta đồng ý hoàn trả 75.000 USD cùng lãi suất và chấp nhận lệnh cấm tham gia vào ngành tài chính.
Cuộc điều tra được thực hiện chung bởi FBI và đơn vị Điều tra Hình sự IRS sau khi các khiếu nại của nhà đầu tư thu hút sự chú ý của liên bang.
Một kịch bản quen thuộc trong thời đại tiền tệ dễ dàng
ICO Bitcoin AML, nơi một phần số tiền bị tham ô kết thúc, đã tự quảng bá là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư với các tính năng chống rửa tiền được tích hợp sẵn. Việc chuyển tiền của nhà đầu tư vào một ICO đáng ngờ mà không tiết lộ chính là loại hành vi lợi dụng vị trí mà các đạo luật về gian lận qua điện tín được thiết kế để trừng phạt.