Mỗi ngày đều mang đến những thông tin mới về cách các vụ lừa đảo đang dần làm mờ đục không gian tiền điện tử. Dù đã có nhiều nỗ lực từ các nhà lập pháp, cơ quan chức năng và các sàn giao dịch, các kẻ lừa đảo vẫn đang tìm ra những cách thức mới để lan rộng mạng lưới tấn công của họ.
Theo một bài báo của Irish Independent, các nhóm tội phạm có tổ chức hiện đang cố gắng giấu và bảo vệ số tiền và tài sản có giá trị mà họ kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Thay vì giữ mọi thứ trong nhà, văn phòng hoặc các địa điểm khác mà cảnh sát có thể dễ dàng kiểm tra, các băng nhóm được cho là đang thuê các hầm lưu trữ riêng.
Tất cả về kho báu của những kẻ phạm tội
Kho chứa dự kiến sẽ giữ các đồng hồ sang trọng có giá trị sáu chữ số, túi xách thiết kế và các mặt hàng giá trị cao khác, cùng với các khóa hoặc thông tin đăng nhập để truy cập tiền điện tử, cho phép kiểm soát tài sản kỹ thuật số.
Nhận xét về vấn đề này, Michael Gubbins, Quyền Trưởng Cơ quan Tài sản Tội phạm (CAB), đã nói,
Họ [kẻ tấn công] tin rằng có sự ẩn danh đính kèm vào nó, nhưng cũng có một điểm yếu là nhiều tiền điện tử có giá khá biến động.
Tuy nhiên, Gubbins cũng bổ sung,
Vì vậy, trong khi chúng ta thấy họ thực hiện điều này, đó không phải là cách duy nhất để rửa tiền.
Các kẻ lừa đảo tăng cường độ tinh vi trong các hành vi phạm tội
Tuy nhiên, hành động mới này của những kẻ phạm tội đã thêm một lớp độ tinh vi khác từ phía bọn chúng. Ngay cả khi lực lượng chức năng phát hiện ra một địa điểm, toàn bộ tài sản của những kẻ phạm tội có thể không được tìm thấy tại đó.
Ngoài ra, sự kết hợp giữa tiền mặt, hàng hóa cao cấp và tiền điện tử mang lại cho các tên tội phạm nhiều cách khác nhau để lưu trữ và chuyển đổi tài sản phi pháp. Và bằng cách giữ các tài sản này ở các vị trí riêng biệt, các băng nhóm có thể làm cho tài sản của chúng khó bị truy vết hơn.
Nói một cách đơn giản, những kẻ phạm tội có thể đang điều chỉnh các phương pháp rửa tiền truyền thống của họ để phù hợp với môi trường tài chính hiện đại.
Điều này còn trùng hợp với một báo cáo gần đây cho thấy các kẻ phạm pháp ở Ireland ngày càng sử dụng tiền điện tử để ẩn giấu và chuyển tiền thu được từ tội phạm.
Mặc dù các loại tiền kỹ thuật số đã trở nên phổ biến среди các nhà đầu tư hợp pháp, Gubbins cho biết các băng nhóm tội phạm cũng đang sử dụng chúng như một phần của “lớp phủ”.
Tổng kết cuối cùng
- Kho dự kiến chứa các đồng hồ sang trọng có giá sáu chữ số, túi xách thiết kế và các khóa truy cập tiền điện tử.
- Các kẻ phạm pháp ở Ireland ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu và chuyển tiền thu được từ tội phạm.