Tội phạm có tổ chức ở Ireland đã tìm ra giải pháp tương tự cho một vấn đề kỹ thuật số. Thay vì cố gắng che giấu tài sản tiền điện tử bằng các công cụ trộn hoặc đồng tiền riêng tư, các băng nhóm đơn giản là khóa các ví phần cứng, cụm từ hạt giống và khóa riêng tư trong các két an toàn thuê ngoài, ngay cạnh tiền mặt, đồng hồ cao cấp và hộ chiếu giả.
Cục Tài sản Tội phạm của Ireland, cơ quan chịu trách nhiệm tịch thu tài sản phạm tội, cho biết phương pháp lưu trữ này đang trở thành chiến thuật được các nhóm sử dụng để giữ tài sản kỹ thuật số của họ ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật.
Hòm lưu trữ phong cách cũ, tài sản phong cách mới
Chiến lược này trông rất đơn giản nhưng gây nhầm lẫn. Các tài sản tiền điện tử tồn tại trên blockchain, có thể nhìn thấy bởi bất kỳ ai biết nơi để tìm. Nhưng nếu không có khóa riêng hoặc cụm từ khôi phục, những tài sản đó sẽ không thể tiếp cận được. Bằng cách cất giữ các vật phẩm vật lý cần thiết để truy cập ví vào trong các hộp an toàn thuê ngoài, những kẻ phạm tội tạo ra một khoảng cách giữa những gì các nhà điều tra có thể thấy trên blockchain và những gì họ thực sự có thể tịch thu.
Cảnh sát trưởng CAB, Michael Gubbins, lưu ý rằng những kẻ phạm tội tin rằng việc sử dụng kho riêng tư mang lại một lớp ẩn danh. Niềm tin này không hoàn toàn sai. Việc thuê kho là hợp pháp, và các điều tra viên cần chứng minh được mối liên hệ giữa nội dung trong kho và số tiền thu được từ hoạt động phạm tội trước khi có thể yêu cầu lệnh tịch thu. Đây là tiêu chuẩn cao hơn so với việc đơn giản chỉ phong tỏa tài khoản ngân hàng.
Gubbins cũng thừa nhận rằng mức độ biến động của các loại tiền điện tử góp phần làm tăng sức hấp dẫn của chúng đối với các hoạt động rửa tiền.
Một bước đột phá 30 triệu euro
Vào tháng 3 năm 2026, CAB đã truy cập thành công vào một ví trước đó bị khóa, chứa 500 BTC, có giá trị khoảng 30 triệu euro vào thời điểm đó. Ví đó là một phần trong số lượng lớn 6.000 BTC đã bị tịch thu từ năm 2019.
Hoạt động này được Europol hỗ trợ, phản ánh tính chất xuyên biên giới của cả tội phạm có tổ chức và việc thu hồi tài sản tiền điện tử.
Trong thập kỷ qua, CAB đã bán được các tài sản tiền điện tử bị tịch thu với giá trị khoảng 6,5 triệu euro. Con số này, so với 30 triệu euro đang nằm trong chỉ một ví được khôi phục, cho thấy tài sản có thể tiếp cận của cơ quan này về mặt lịch sử chỉ là một phần nhỏ so với số liệu ghi trên sổ sách.
Luật pháp sắp tới
CAB hiện đang tìm kiếm các công cụ lập pháp mới nhằm cải thiện khả năng thu giữ và phong tỏa tài sản tiền điện tử. Khung pháp lý hiện tại được xây dựng cho một thế giới nơi tài sản phạm pháp nằm trong tài khoản ngân hàng, bất động sản và hàng hóa vật chất. Các tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là những tài sản được bảo vệ bởi thông tin xác thực ngoài chuỗi ẩn trong các hộp kho bí mật, không phù hợp một cách rõ ràng với mô hình đó.
Việc thuê kho chứa riêng vẫn hoàn toàn hợp pháp. Thách thức đối với các nhà điều tra là chứng minh rằng nội dung bên trong, dù là ví phần cứng hay một mảnh giấy ghi 24 từ, là tài sản có được từ hoạt động phạm tội.