BlockBeats tin tức, ngày 7 tháng 9, Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) gần đây phát hiện rằng khoảng 9 tỷ USD hoạt động "ngân hàng bóng" có liên quan đến Iran đã được chuyển qua các tài khoản đại lý tại Hoa Kỳ trong năm 2024, trong đó khoảng 5 tỷ USD đến từ các công ty vỏ bọc nước ngoài và khoảng 4 tỷ USD liên quan đến các doanh nghiệp dầu mỏ nước ngoài nghi là công ty tiền phương của Iran.
Báo cáo chỉ ra rằng các thực thể liên quan đến Iran có thể tiếp cận hệ thống đô la thông qua các trung gian và ngân hàng đại lý tại các trung tâm tài chính như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Singapore mà không cần nắm giữ trực tiếp tài khoản ngân hàng Mỹ. Các mạng lưới này che giấu mối liên hệ với Iran thông qua các công ty vỏ bọc, tổ chức đổi tiền, cùng với các chuyển khoản qua nhiều cấp độ gồm các doanh nghiệp dầu mỏ, vận tải biển, đầu tư và công nghệ.
Ngoài các kênh tài chính truyền thống, Iran ngày càng phụ thuộc vào tiền mã hóa để tránh các lệnh trừng phạt. Trước đây, Reuters ước tính quy mô hoạt động tiền mã hóa liên quan đến Iran năm 2025 đạt 8 đến 10 tỷ USD. Gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã mở rộng thêm phạm vi các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Iran, bao gồm cả tài sản số, vàng, công nghệ, hàng không và vận tải biển.