Theo CoinEdition, Tổng cục Tình báo Doanh thu của Ấn Độ (DRI) cảnh báo rằng các đối tượng buôn lậu đang ngày càng sử dụng stablecoin để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và kín đáo, thay thế các mạng lưới hawala truyền thống. Báo cáo "Buôn lậu ở Ấn Độ 2024-25" nhấn mạnh rằng stablecoin cung cấp các giao dịch phi tập trung, ẩn danh và không giới hạn biên giới, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm. Các nhà điều tra đã phát hiện một trường hợp chuyển $12,7 triệu thông qua hawala và USDT sau khi bán 108 kg vàng. DRI kêu gọi tăng cường các công cụ chống rửa tiền (AML), cập nhật các quy định và cải thiện khả năng pháp y để đối phó với việc gia tăng sử dụng tiền mã hóa trong buôn lậu và tội phạm mạng.
DRI của Ấn Độ cảnh báo những kẻ buôn lậu chuyển sang sử dụng Stablecoin thay vì mạng lưới Hawala.
CoinEditionChia sẻ
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.