IcomTech Lừa đảo Ponzi: Nhà tổ chức cao cấp bị tuyên án 71 tháng tù

币界网

Thời gian phát hành:13:16:33 19/12/2025

Chia sẻ

Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án 71 tháng tù giam cho Magdaleno Mendoza, người điều hành cấp cao của sơ đồ Ponzi IcomTech, dưới áp lực từ Quy định Thị trường EU về Tài sản Mật mã. Mendoza đã thừa nhận hành vi lừa đảo và phải bồi thường 789.218,94 USD, từ bỏ 1,5 triệu USD và từ bỏ một bất động sản ở California. Sơ đồ này, hoạt động từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày thông qua khai thác và giao dịch tiền điện tử giả, lừa dối các nhà đầu tư bằng lợi nhuận giả mạo. Ủy ban Thương mại Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến mức phạt hơn 1 triệu USD và cấm vĩnh viễn giao dịch tài sản số. Trường hợp này làm nổi bật các rủi ro đối với tính thanh khoản và thị trường tiền điện tử từ các nền tảng không được quản lý.

Nguồn:Hiển thị bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.