Cảnh sát Hồng Kông triệt phá vụ rửa tiền liên quan đến 2,3 triệu HKD thông qua sàn giao dịch tiền ảo

ChainCatcher đưa tin, theo báo cáo của báo Hong Kong 01, cảnh sát Hong Kong đã phá vỡ một vụ rửa tiền thông qua tài khoản bù nhìn và cửa hàng đổi tiền ảo. Theo đó, hai người Trung Quốc đại lục đến Hong Kong mở tài khoản bù nhìn, sử dụng 43 tài khoản ngân hàng địa phương để nhận 34 khoản tiền lừa đảo từ các vụ lừa đảo khác nhau, sau đó mua tiền điện tử tại các cửa hàng đổi tài sản ảo, tổng cộng rửa sạch khoảng 17,3 triệu đô la Hong Kong lợi nhuận phạm tội. Phân tích luồng tiền cho thấy, nhóm phạm tội đã thực hiện giao dịch tiền điện tử thông qua các tài khoản ngân hàng địa phương, rửa sạch số tiền bẩn lên tới 230 triệu đô la Hong Kong. Cảnh sát Hong Kong đã truy tố hai người này với các tội danh rửa tiền lần lượt là 3 và 10 tội danh. Sau khi xem xét tình tiết vụ án, tòa án đã phê chuẩn tăng hình phạt, tuyên phạt mỗi người lần lượt 28 tháng và 43 tháng tù.