Theo thông tin từ ChainThink, ngày 5 tháng 3, theo báo cáo của Hong Kong 01, cảnh sát Hong Kong đã phá vỡ một vụ rửa tiền sử dụng tài khoản bù nhìn và cửa hàng đổi tiền ảo, trong đó hai người Trung Quốc đại lục đến Hong Kong mở tài khoản bù nhìn, sử dụng 43 tài khoản ngân hàng địa phương để nhận 34 khoản tiền lừa đảo từ các vụ lừa đảo khác nhau, sau đó mua tiền điện tử tại các cửa hàng đổi tài sản ảo, rửa sạch khoảng 17,3 triệu đô la Hong Kong tiền thu nhập phạm pháp.
Phân tích luồng vốn cho thấy các nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản ngân hàng địa phương để giao dịch tiền điện tử, rửa tiền đen lên tới 230 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã truy tố hai người với các tội danh rửa tiền lần lượt là 3 và 10 tội danh. Sau khi xem xét tình tiết vụ án, tòa án đã phê chuẩn tăng hình phạt, tuyên án hai người lần lượt 28 tháng và 43 tháng tù.