Theo báo cáo của Decrypt, Văn phòng Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã công bố một báo cáo phân tích liên kết khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính khả nghi với các mô hình lừa đảo đầu tư tiền điện tử do các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á điều hành. Báo cáo đã phân tích 33.904 báo cáo hoạt động khả nghi do khoảng 1.300 tổ chức nộp trong giai đoạn từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2025, với số lượng báo cáo trung bình hàng tháng tăng 10,9% và số tiền liên quan trung bình hàng tháng tăng 18%. Các kẻ lừa đảo thường sử dụng Ethereum, USDT và USDC, sau đó chuyển đổi gần như toàn bộ lợi nhuận thành USDT và chuyển qua các giao thức DeFi hoặc các sàn giao dịch nước ngoài. Các khu vực lừa đảo chủ yếu tập trung tại Campuchia, Lào và Myanmar, liên quan đến hàng trăm nghìn nạn nhân bị buôn bán. Interpol đã xếp mạng lưới này là mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia và cảnh báo mô hình này đang lan rộng ra ngoài Đông Nam Á. Kể từ năm 2015, Dự án Phản ứng Nhanh của FinCEN đã thu hồi hơn 1 tỷ USD cho 5.790 nạn nhân tại Mỹ.
Báo cáo của FinCEN liên kết 12,7 tỷ USD tiền điện tử với các trại lừa đảo ở Đông Nam Á
TechFlowChia sẻ
Tóm tắt
Tin tức tiền điện tử từ FinCEN cho thấy 12,7 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến các trại lừa đảo ở Đông Nam Á. Báo cáo đã theo dõi 33.904 giao dịch đáng ngờ từ 1.300 tổ chức giữa tháng 9 năm 2023 và tháng 12 năm 2025. Số báo cáo hàng tháng tăng 10,9%, với số tiền tăng 18% mỗi tháng. Các kẻ lừa đảo chủ yếu sử dụng ethereum, USDT và USDC, chuyển đổi tiền thành USDT và chuyển chúng qua các giao thức DeFi hoặc sàn giao dịch nước ngoài. Các trại lừa đảo chủ yếu nằm ở Campuchia, Lào và Myanmar, sử dụng lao động bị buôn bán. Interpol gọi mạng lưới này là mối đe dọa xuyên quốc gia. Chương trình phản ứng nhanh của FinCEN đã thu hồi hơn 1 tỷ USD cho 5.790 nạn nhân tại Mỹ kể từ năm 2015. Tiền điện tử ngày nay cho thấy những rủi ro ngày càng gia tăng từ các hoạt động này.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.