Odaily Planet Daily báo cáo: Báo cáo phân tích mới nhất của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho thấy khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính đáng ngờ liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử do các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á vận hành. Báo cáo này bao gồm 33.904 báo cáo hoạt động đáng ngờ do khoảng 1.300 tổ chức nộp trong giai đoạn từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2025, với số lượng báo cáo trung bình hàng tháng tăng 10,9% và số tiền liên quan trung bình hàng tháng tăng 18%.
Các kẻ lừa đảo chủ yếu sử dụng Ethereum, USDT và USDC để hoạt động, cuối cùng chuyển gần như toàn bộ số tiền bất hợp pháp thành USDT và chuyển qua các giao thức DeFi hoặc các sàn giao dịch nước ngoài. Các khu vực lừa đảo tập trung chủ yếu tại Campuchia, Lào và Myanmar, liên quan đến hàng trăm nghìn nạn nhân bị buôn bán. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã xếp mạng lưới này là mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia và cảnh báo mô hình này đang lan rộng ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, theo thông tin tiết lộ, Dự án Phản ứng Nhanh của FinCEN kể từ năm 2015 đã thu hồi hơn 1 tỷ USD cho 5.790 nạn nhân tại Mỹ. (Decrypt)