FinCEN phạt Paxful 3,5 triệu USD vì vi phạm BSA (Đạo luật Bảo mật Ngân hàng).

CCPress

Thời gian phát hành:15:26:12 10/12/2025

Chia sẻ

FinCEN đã phạt Paxful 3,5 triệu đô la vì các vi phạm tuân thủ AML, bao gồm hoạt động không đăng ký và không nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ. Hình phạt này được đưa ra sau khi xử lý hơn 500 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ. Paxful trước đó đã ngừng hoạt động do áp lực từ cơ quan quản lý. Vụ việc này phản ánh sự gia tăng thực thi AML và phù hợp với các nỗ lực toàn cầu như MiCA nhằm thắt chặt giám sát tiền điện tử.

Nguồn:Hiển thị bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.