Tóm tắt

• Các công tố viên Ba Lan đã truy tố Roman Ż. về tội tổ chức phạm pháp và hành vi tham ô liên quan đến 2,1 triệu USD tiền của khách hàng Zondacrypto từ các tài khoản sàn giao dịch.
• Các quan chức tòa án đang xem xét giam giữ trước xét xử vì các công tố viên viện dẫn nguy cơ bỏ trốn, lo ngại cản trở quá trình điều tra và mức án tù lên đến mười năm theo luật Ba Lan.
• Cuộc điều tra bao gồm ít nhất 94 triệu USD tổn thất được báo cáo và hơn 3.600 khiếu nại đòi hỏi việc kiểm tra tài chính và kỹ thuật số kỹ lưỡng.

Các công tố viên Ba Lan đã truy tố Roman Ż. là nghi phạm công khai được xác định thứ năm trong cuộc điều tra hình sự liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto. Theo Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan, các cơ quan chức năng đã bắt giữ Roman Ż. vào ngày 5 tháng Chín và đưa ra hai cáo buộc đối với ông này.

Các công tố viên buộc ông tham gia vào một nhóm phạm tội có tổ chức và tham ô 7,8 triệu PLN thuộc về người dùng sàn giao dịch. Số tiền tranh chấp có giá trị ước tính là 2,1 triệu USD, thêm một cáo buộc nghiêm trọng khác vào vụ việc.

Các nhà điều tra cho rằng nhóm này đã thao túng hồ sơ máy tính mà không được phép để giành lợi ích tài chính từ các tài sản được giao cho nền tảng tiền điện tử. Các thành viên được cho là đã thay đổi, xóa và thêm các bản ghi kỹ thuật số trong quá trình thực hiện hoạt động bị nghi ngờ liên quan đến quỹ của khách hàng.

Tuy nhiên, Roman Ż. khai không có tội và đưa ra các lời giải thích trong quá trình thẩm vấn bởi các điều tra viên. Các quan chức chưa tiết lộ những lời giải thích đó hoặc xác định vai trò bị nghi ngờ của anh ta trong tổ chức phạm tội bị nghi ngờ.

Cũng đọc: Kansas Jayhawks đưa XRP vào Spotlight sau trận mở màn mùa giải áp đảo 51-6

Các công tố viên đã yêu cầu Tòa án quận Katowice Wschód tạm giam Roman Ż. trước xét xử. Họ viện dẫn khả năng hình phạt, lo ngại về cản trở và nguy cơ anh ta có thể trốn thoát.

Các hành vi bị cáo buộc có thể bị phạt tù tối đa mười năm, phản ánh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc nhắm vào anh ta. Tuy nhiên, công tố viên phải chứng minh các tuyên bố của mình thông qua bằng chứng, trong khi Roman Ż. vẫn giữ quyền phản bác mọi cáo buộc.

Roman Ż. gia nhập bốn người khác bị truy tố công khai trong các phát triển liên quan đến cuộc điều tra rộng hơn về Zondacrypto. Các cơ quan chức năng đã truy tố Radosław P. vào cuối tháng Tám, trong khi Anna P., Jaromira W. và Rafał Z. đối mặt với các cáo buộc vào tháng Chín.

Đáng chú ý, các công tố viên ước tính tổn thất được báo cáo liên quan đến Zondacrypto đã đạt ít nhất 350 triệu złoty Ba Lan, tương đương khoảng 94 triệu USD. Các điều tra viên cảnh báo rằng tổng số này có thể thay đổi khi có thêm nhiều nạn nhân bị cáo buộc nộp báo cáo và bằng chứng hỗ trợ.

Các cơ quan chức năng đã nhận hơn 3.600 báo cáo tội phạm từ những người tuyên bố bị mất tài sản liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử. Do đó, các điều tra viên phải xem xét các khiếu nại, truy vết các giao dịch và xác định cách tài sản của khách hàng được cho là đã biến mất.

Bằng chứng kỹ thuật số có thể trở thành yếu tố trung tâm để kết nối các bị cáo cá nhân với các hoạt động tài chính bị nghi ngờ của nhóm. Hơn nữa, các điều tra viên phải xác định liệu các bản ghi bị thay đổi có cho phép truy cập trái phép, chuyển khoản hoặc tham ô quỹ khách hàng hay không.

Cũng đọc: Ethereum đặt hạn chót năm 2029 để bảo vệ Layer 1 khỏi mối đe dọa lượng tử

Bài viết Người nghi vấn thứ năm của Zondacrypto bị truy tố trong khi cuộc điều tra tiền điện tử tại Ba Lan mở rộng xuất hiện đầu tiên trên 36Crypto.