Người sáng lập Few and Far bị truy tố vì vụ gian lận NFT 10 triệu USD, được cho là đã sử dụng số tiền này cho cờ bạc và chi tiêu cá nhân

Các công tố viên liên bang tại New York đã truy tố nhà sáng lập nền tảng NFT Few and Far về các tội danh gian lận chứng khoán và gian lận qua điện tín, với cáo buộc anh ta huy động hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư để xây dựng một nền tảng NFT Web3 — sau đó sử dụng phần lớn số tiền này cho việc đánh bạc, giao dịch tiền điện tử rủi ro cao và chi tiêu cá nhân, bao gồm cả sở thích DJ. Văn phòng Công tố Viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York đã công bố bản cáo trạng vào thứ Tư, nêu tên Taj Tarsha, 34 tuổi. Theo các công tố viên, Tarsha đã kêu gọi đầu tư vào năm 2022 thông qua các Thỏa thuận Đơn giản cho Token Tương lai (SAFTs)—hợp đồng cho phép nhà đầu tư thanh toán ngay để đổi lấy token được giao sau này—and bán quyền sở hữu 95 triệu token FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư, huy động hơn 10 triệu USD. Các công tố viên cho biết số tiền này không được sử dụng để xây dựng nền tảng. Thay vào đó, bản cáo trạng cáo buộc Tarsha đã chuyển ngay lập tức số tiền mặt để: - đánh bạc trực tuyến và mua các tài sản tiền điện tử mang tính đầu cơ, - chi gần 1 triệu USD cho tiền thưởng và mức lương thổi phồng, - vay tiền mua căn hộ chung cư ở Miami và chi trả dịch vụ thiết kế nội thất, - các mục đích cá nhân như tài trợ cho sở thích DJ. Tài liệu cũng cáo buộc Tarsha che giấu tình hình tài chính suy thoái của công ty sau khi một cuộc kiểm toán năm 2023 phát hiện hành vi sai phạm, duy trì hình ảnh về sự phát triển liên tục trong khi sa thải phần lớn nhân viên, và cuối cùng phát hành token FAR vào tháng 5 năm 2024, nhưng token này ngay lập tức trở nên “vô giá trị thực sự” và ngừng giao dịch sớm sau đó. Phó Giám đốc FBI James C. Barnacle, Jr. nhấn mạnh sự tập trung của cơ quan này vào tính toàn vẹn của thị trường tài chính: “Taj Tarsha bị cáo buộc đã che giấu hành vi gian lận đằng sau startup tiền điện tử của mình, sử dụng tiền của nhà đầu tư vì lợi ích cá nhân,” ông nói trong một tuyên bố. Đội ngũ luật sư của Tarsha phản bác các cáo buộc. Trong bình luận gửi đến Decrypt, các luật sư Even T. Barr và Kaela Dahan cho rằng Few and Far là “một startup Web3 hợp pháp đã xây dựng một nền tảng NFT thực sự” và Tarsha “không bao giờ có ý định lừa dối bất kỳ ai.” Họ mô tả vụ việc là một dự án kinh doanh thất bại bị tái hiện như hành vi phạm tội, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã tự chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trong giai đoạn bùng nổ năm 2022. “Ông Tarsha vô tội và mong đợi sẽ được minh oan hoàn toàn,” các luật sư cho biết. Bản cáo trạng được đưa ra trong bối cảnh một chiến dịch thực thi rộng lớn hơn nhắm vào các dự án NFT bị nghi ngờ gian lận. Trước đó, các công tố viên đã giành được lời khai nhận tội vào tháng 11 năm 2023 từ Aurelien Michel, nhà sáng tạo Mutant Ape Planet, về vụ “rug pull” NFT bị cáo buộc trị giá 3 triệu USD, và các vụ việc gần đây khác liên quan đến các dự án bị bỏ rơi đã huy động hàng triệu USD. Phó Công tố viên Hoa Kỳ Sean S. Buckley nhấn mạnh trách nhiệm giải trình đối với những người lừa dối nhà đầu tư: “Các nhà đầu tư có quyền được biết sự thật khi quyết định đầu tư, và Văn phòng này cùng các đối tác thực thi pháp luật sẽ buộc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm khi họ nói dối vì lợi ích cá nhân.” Ghi chú của biên tập viên: Câu chuyện này đã được cập nhật sau khi xuất bản để bao gồm bình luận từ luật sư của Taj Tarsha.