Các công tố viên liên bang cho biết nhà sáng lập nền tảng NFT Few and Far đã huy động hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư — sau đó chi phần lớn số tiền này vào cờ bạc trực tuyến, các khoản đầu tư tiền điện tử rủi ro, chi tiêu cá nhân xa hoa và thậm chí cả sở thích DJ. Sự việc diễn ra như thế nào Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Nam New York đã công bố bản cáo trạng vào thứ Tư, buộc tội Taj Tarsha, 34 tuổi, về tội gian lận chứng khoán và gian lận qua đường dây điện tử. Các công tố viên khẳng định Tarsha đã huy động vốn vào năm 2022 thông qua các Thỏa thuận Đơn giản cho Các Token Tương lai (SAFTs) — các hợp đồng cho phép nhà đầu tư trả trước để nhận token sau này — bằng cách bán quyền sở hữu 95 triệu token FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư và huy động hơn 10 triệu USD. Thay vì sử dụng số vốn này để xây dựng nền tảng NFT phi tập trung Few and Far, bản cáo trạng cho rằng Tarsha đã chuyển ngay lập tức tiền của nhà đầu tư vào cờ bạc trực tuyến, các giao dịch tiền điện tử mang tính đầu cơ, gần 1 triệu USD tiền thưởng cho nhân viên, mức lương thổi phồng, khoản vay mua căn hộ chung cư ở Miami, chi phí thiết kế nội thất và “sở thích DJ” của anh ta. Các công tố viên còn khẳng định anh ta che giấu khó khăn tài chính của công ty sau cuộc kiểm toán năm 2023 và tiếp tục tạo ra hình ảnh về sự phát triển dù đã sa thải gần như toàn bộ nhân viên. Khi token FAR cuối cùng cũng ra mắt vào tháng 5 năm 2024, các công tố viên cho rằng nó “về cơ bản vô giá trị” và nhanh chóng ngừng giao dịch. Phản ứng chính thức “Taj Tarsha được cho là đã che giấu hành vi gian lận đằng sau startup tiền điện tử của mình, sử dụng tiền của nhà đầu tư vì lợi ích cá nhân,” Phó Giám đốc FBI James C. Barnacle, Jr. phát biểu trong một tuyên bố. “Bảo vệ tính toàn vẹn của các thị trường tài chính là ưu tiên hàng đầu, và FBI cam kết kiên định trong việc tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng, dựa trên sự thật đối với các hành vi tài chính khả nghi.” Đệ nhất Công tố viên Liên bang Sean S. Buckley bổ sung: “Các nhà đầu tư có quyền được biết sự thật khi quyết định đầu tư, và Văn phòng này cùng các đối tác thực thi pháp luật sẽ buộc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm khi họ nói dối vì lợi ích cá nhân.” Phản biện của Tarsha Tarsha phủ nhận các cáo buộc. Qua các luật sư Even T. Barr và Kaela Dahan, anh ta cho biết Decrypt rằng anh ta sẽ chống lại các cáo buộc này. Tuyên bố của họ mô tả Few and Far là “một startup Web3 chính đáng đã xây dựng một nền tảng NFT thực sự,” cho rằng dự án và token của nó bị cuốn vào đợt sụp đổ thị trường ảnh hưởng đến nhiều dự án NFT khác. “Ông Tarsha không bao giờ có ý định lừa dối bất kỳ ai,” họ lập luận, cho rằng các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã chủ động chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số vào năm 2022. “Sự thất bại trong kinh doanh không phải là tội phạm. Ông Tarsha vô tội và mong đợi sẽ được minh oan hoàn toàn.” Bối cảnh thực thi pháp luật rộng hơn Bản cáo trạng là một phần trong nỗ lực mở rộng của các công tố viên liên bang nhằm chống lại các vụ lừa đảo NFT và rug pull. Vào tháng 11 năm 2023, Aurelien Michel, người sáng tạo Mutant Ape Planet, đã thừa nhận tội gian lận qua đường dây điện tử sau khi cơ quan chức năng cho biết dự án của ông đã lừa đảo người mua gần 3 triệu USD. Các tranh chấp nổi bật khác liên quan đến các dự án như Frosties và Baller Ape Club, nơi các nhà sáng lập hoặc nhà phát triển bị buộc tội bỏ rơi dự án sau khi huy động hàng triệu USD. Ghi chú của biên tập viên: Câu chuyện này đã được cập nhật sau khi xuất bản để bao gồm bình luận từ luật sư của Taj Tarsha.
Người sáng lập Few and Far bị truy tố vì vụ gian lận 10 triệu USD, được cho là đã sử dụng tiền vào cờ bạc và biểu diễn DJ
ChainGPTChia sẻ
Tóm tắt
Taj Tarsha, người sáng lập nền tảng NFT Few and Far, đã bị truy tố về tội gian lận chứng khoán và gian lận qua đường dây điện, với cáo buộc anh ta đã chuyển khoản 10 triệu USD huy động thông qua SAFTs vào cờ bạc, các giao dịch crypto mang tính đầu cơ, hoạt động DJ và chi tiêu cá nhân. Các công tố viên buộc tội anh ta che giấu khó khăn tài chính và lừa dối nhà đầu tư sau hàng loạt sa thải hàng loạt. Tarsha khẳng định Few and Far là một doanh nghiệp Web3 hợp pháp, nhấn mạnh rằng sự thất bại trong kinh doanh không phải là tội phạm. Vụ việc phù hợp với nỗ lực liên bang nhằm nhắm vào các vụ lừa đảo NFT, trong khi các thị trường thanh khoản và crypto tiếp tục chịu sự giám sát chặt chẽ từ các nỗ lực của CFTC.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.