TL;DR:
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận việc bắt giữ hai anh em Vladislav và Stanislav Chernyshov vì phân phối bất hợp pháp các chất opioid tổng hợp.
- Tài khoản người bán “BarbaraWhite” đã tiếp thị hơn 95.000 viên thuốc giả trên các nền tảng Darknet như Nemesis, Bohemia và Abacus kể từ năm 2020.
- Cụm ví được các cơ quan chức năng phân tích ghi nhận khoản thu nhập 220.000 USD và các khoản chuyển ra 230.000 USD bằng tiền điện tử.
Các cơ quan liên bang và Chainalysis báo cáo rằng FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã sử dụng dấu vết Bitcoin để chính thức liên kết hai cư dân Jacksonville với một mạng lưới phân phối opioid tổng hợp trên Darknet.
Các đặc vụ FBI vừa bắt giữ một người bán thị trường darknet bị tình nghi đã bán các chất nitazene “FENT FREE” – một chất gây nghiện có thể nguy hiểm hơn fentanyl – bằng tiền điện tử.
Chúng tôi phân tích cách các tác nhân theo dõi nghi phạm trên chuỗi:
1/5 pic.twitter.com/je6ellSrXy
— Chainalysis (@chainalysis) September 8, 2026
Cuộc điều tra hình sự tập trung vào danh tính kỹ thuật số “BarbaraWhite,” một hồ sơ hoạt động từ năm 2020 trên nhiều thị trường ngầm. Theo bản khai của FBI, bên chấp nhận thanh toán này đã quảng bá các viên thuốc giả dưới nhãn hiệu là sản phẩm không chứa fentanyl, mặc dù các phân tích hóa học chính thức xác định chúng chứa nitazenes, một nhóm chất opioid tổng hợp có độ mạnh cao.
Hồ sơ tòa án gán cho mạng lưới này mối liên hệ được cho là với ít nhất 12 trường hợp quá liều trên lãnh thổ Hoa Kỳ, trong đó có ba trường hợp tử vong. Theo báo cáo chính thức từ các cơ quan chức năng, kế hoạch phạm pháp dựa trên các lô hàng bưu chính được phối hợp và việc thu tiền thông qua tài sản kỹ thuật số để duy trì vẻ ngoài ẩn danh trong hoạt động.
Phân tích điều tra trên chuỗi và các kết nối tài chính
Phân tích điều tra trên blockchain đã giúp xác định được các địa chỉ liên quan đến các khoản thanh toán của người mua và sự phân tán sau đó của chúng. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các nhà điều tra đã truy vết được các khoản rút tiền từ các thị trường Bohemia, Nemesis và Abacus đến các ví dưới sự kiểm soát hoạt động của các nghi phạm.
Các dòng vốn ra ngoài bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp 7.210 USD được chuyển đến nhà cung cấp hóa chất đặt tại Trung Quốc, một thực thể được các nhà điều tra xác định là nguồn gốc nghi vấn của các tiền chất dùng để sản xuất nitazenes. Tương tự, hồ sơ cho thấy các khoản thanh toán định kỳ cho dịch vụ đóng dấu bưu chính được thanh toán bằng tiền điện tử để quản lý các gói hàng trong nước.
Các giao dịch trên chuỗi đã được đối chiếu với dữ liệu từ các tài khoản thanh toán di động thuộc về Stanislav Chernyshov, nối kết hoạt động của biệt danh này với một cá nhân thực tế. Các tài liệu tòa án cho thấy việc đối chiếu thông tin tài chính này, kết hợp với các khoản mua hàng bí mật và giám sát trực tiếp, đã đóng vai trò quyết định trong việc phá vỡ hoạt động phạm pháp.
Quá trình pháp lý được mở sau khi bắt giữ Vladislav và Stanislav Chernyshov hiện đang diễn ra trong hệ thống tòa án liên bang, nơi các công tố viên sẽ trình bày các bằng chứng kỹ thuật thu được từ sổ cái Bitcoin. Trong trường hợp bị kết án chính thức, cả hai đối mặt với mức án quy định lên đến 20 năm tù với các cáo buộc âm mưu phân phối chất gây nghiện.