Trong một chiến dịch chống khủng bố kéo dài 18 tháng, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu giữ hơn 560.000 USD tiền crypto và phá vỡ mạng lưới trực tuyến chính được Hamas sử dụng, một tổ chức chính trị và quân sự Palestine bị Hoa Kỳ, Israel và Liên minh Châu Âu liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
Các điều tra viên liên bang đã thực hiện ba lệnh thu giữ tiền điện tử vào 25 tháng Ba, 2025, June 25, 2025 và 10 tháng Mười, 2025, theo các tài liệu tòa án của Bộ Tư pháp (DoJ) được giải mật vào ngày 1 tháng Chín, mà Finbold phân tích vào ngày 4 tháng Chín, 2026. Báo cáo ghi nhận rằng Chi đội Al Qassam của Hamas đã sử dụng tiền điện tử để kêu gọi quỹ và tuyển dụng người ủng hộ.
Ngoài ra, Văn phòng Trường Albuquerque của FBI đã phá vỡ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có liên quan đến Hamas bằng cách thu giữ các máy chủ và tên miền web. Cụ thể, Bộ Tư pháp tiết lộ rằng trang web chính, AlQassam.ps, đã giúp lực lượng thực thi pháp luật intercept các khoản chuyển tiền điện tử đầu vào và thu thập thông tin tình báo quan trọng về hàng ngàn người quyên góp tiềm năng.
“Một thông điệp gửi đến Hamas: Chúng tôi sẽ ngăn chặn việc huy động quỹ cho khủng bố của bạn. Các mạng lưới của bạn không an toàn, tiền điện tử của bạn dễ bị tổn thương, và chúng tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi khả năng tiến hành chiến tranh của bạn bị vô hiệu hóa,” Jeanine Ferris Pirro, Kiểm sát viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia.
DoJ hợp tác với Chainalysis để chống lại các hoạt động tiền mã hóa của Hamas
Để phá vỡ tài chính kỹ thuật số của Hamas vào năm 2025, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Chainalysis, một nền tảng phân tích blockchain tư nhân, để phơi bày và theo dõi các mạng lưới tài chính của nó. Những nhân viên thực thi pháp luật này đã sử dụng các công cụ như Chainalysis Reactor để xác định việc cầu nối giữa các blockchain, các phương tiện chuyển tiền và các ví quyên góp thay đổi liên tục.
Đáng chú ý, FBI đã xác định được các mối liên hệ lặp lại, bao gồm các ví tài trợ gas được sử dụng chung trên nhiều địa chỉ do Các đơn vị Al Qassam kiểm soát.
Dựa trên những hiểu biết này từ chuỗi, các cơ quan liên bang đã phối hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử và các thực thể tài sản kỹ thuật số tư nhân để thực thi các lệnh thu giữ được tòa án phê chuẩn. Kết quả là, FBI đã khóa các địa chỉ ví mục tiêu, ngăn chặn các khoản chuyển đến từ nhà tài trợ và tịch thu các tài sản kỹ thuật số phi pháp.
Những khoản tiền này có khả năng sẽ được chuyển vào Quỹ Bitcoin Chiến lược (BTC) hoặc Kho dự trữ Tài sản Số Hoa Kỳ sau khi hoàn tất việc tịch thu cuối cùng.
Hình ảnh nổi bật qua Shutterstock