Cơ quan giám sát toàn cầu chống rửa tiền vừa đưa ra cảnh báo tới ngành cờ bạc trực tuyến. Nhóm Hành động Tài chính đã công bố bản phân tích toàn diện đầu tiên về các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong các lĩnh vực trò chơi và cờ bạc, dựa trên dữ liệu từ hơn 80 khu vực trên toàn thế giới.
Báo cáo, kết thúc một cuộc nghiên cứu kéo dài một năm, mô tả một ngành công nghiệp nơi các nền tảng nước ngoài không được cấp phép đã trở thành cơ sở hạ tầng được lựa chọn hàng đầu của những kẻ phạm tội nhằm rửa tiền bẩn. Và các hệ thống thanh toán tạo điều kiện cho điều này, từ ví điện tử đến tiền di động đến tài sản ảo, chính là những hệ thống đang tăng trưởng nhanh nhất.
Điều mà FATF thực sự phát hiện
Kết luận chính rất đơn giản: các nền tảng cờ bạc trực tuyến đang bị lợi dụng không chỉ để rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp, mà còn để tài trợ cho khủng bố và tài trợ cho việc phổ biến vũ khí. FATF đã giới thiệu một bộ chỉ báo rủi ro mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm giúp các nhà quản lý và nhà vận hành phát hiện hành vi khả nghi.
Một số dấu hiệu cảnh báo gần như rõ ràng đến mức buồn cười. Báo cáo nêu bật các trường hợp tiền được chuyển qua các nền tảng cờ bạc mà không có bất kỳ hoạt động cờ bạc nào xảy ra.
Các loại hình khác tinh vi hơn. “Smurfing,” nơi các kẻ phạm tội chia các khoản tiền lớn thành nhiều giao dịch nhỏ để tránh ngưỡng phát hiện, đang tràn lan trên các nền tảng cờ bạc. Những đặt cược bất thường lớn hoặc có sự phối hợp, có thể là dấu hiệu của việc thao túng kết quả trận đấu, cũng được liệt kê, cùng với các cấu trúc sở hữu phức tạp được thiết kế để che giấu người thực sự kiểm soát hoạt động cờ bạc.
FATF cũng cảnh báo rằng các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp có thể hiện nay lấn át các thị trường hợp pháp tại một số jurisdictions.
Vấn đề thanh toán
Một trong những phần quan trọng nhất của báo cáo đề cập đến các phương thức thanh toán khiến việc theo dõi rửa tiền liên quan đến cờ bạc trở nên cực kỳ khó khăn. Tiền mặt vẫn là một yếu tố, đặc biệt tại các sòng bạc vật lý, nhưng sự chuyển đổi sang kỹ thuật số đã mang đến một loạt các lỗ hổng mới.
Các ví điện tử, nền tảng tiền di động và tài sản ảo đều bị chỉ ra là các kênh mà tội phạm đang tích cực khai thác.
Một báo cáo liên quan của FATF ước tính rằng số tiền thu được từ cá cược trực tuyến bất hợp pháp được rửa tiền thông qua các mạng lưới ngầm có thể vượt quá năm trăm triệu euro.
Xây dựng trên các cảnh báo trước đó
Báo cáo này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. FATF đã công bố các phát hiện vào tháng 7 năm 2025, ghi nhận rằng các nền tảng trò chơi trực tuyến đang được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Nghiên cứu mới nhất mở rộng đáng kể phạm vi, kết nối tội phạm tài chính liên quan đến cờ bạc với gian lận mạng, tham nhũng và các mạng lưới tội phạm có tổ chức.