Dunamu được cấp quyền truy cập vào dữ liệu chính phủ Hàn Quốc để xác minh danh tính Upbit

Dunamu được phép sử dụng dữ liệu chính phủ Hàn Quốc cho KYC của Upbit — lần đầu tiên một sàn giao dịch tiền ảo trong nước được cấp quyền này Dunamu, chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc Upbit, đã trở thành sàn giao dịch tài sản ảo trong nước đầu tiên được chỉ định truy cập vào hệ thống chia sẻ thông tin hành chính của chính phủ để xác minh khách hàng. Hãng tin Yonhap ngày 26/8 báo cáo rằng Bộ Nội vụ và An toàn đã cấp phép sau khi tiến hành thanh tra thực địa vào tháng Năm và đánh giá lại khả năng đủ điều kiện. Ý nghĩa đối với người dùng Upbit: - Dunamu hiện có thể truy vấn các hồ sơ hành chính do các cơ quan chính phủ Hàn Quốc lưu giữ thông qua mạng lưới chính phủ an toàn, thay vì yêu cầu người dùng liên tục nộp cùng một loại tài liệu. - Thay đổi này dự kiến sẽ giảm gánh nặng giấy tờ cho khách hàng và giúp các kiểm tra KYC của Upbit nhanh hơn, chính xác hơn. - Việc được chỉ định này không loại bỏ nghĩa vụ KYC hoặc AML của Upbit; nó cung cấp một nguồn dữ liệu chính thức bổ sung để xác minh danh tính và hồ sơ hành chính. Cách thức hoạt động của hệ thống: Dịch vụ chia sẻ thông tin hành chính của Hàn Quốc được tạo ra nhằm giảm bớt thủ tục hành chính bằng cách cho phép các tổ chức được phê duyệt truy cập dữ liệu mà các cơ quan chính phủ đã có. Đối với Dunamu, điều này có nghĩa là các bước trong quy trình đăng ký và xác minh danh tính dựa trên hồ sơ chính phủ có thể được xử lý trực tiếp thông qua hệ thống, thay vì thông qua tài liệu do người dùng cung cấp. Bối cảnh pháp lý: Việc cấp phép diễn ra trong bối cảnh giám sát pháp lý liên tục đối với Dunamu và Upbit: - Vào tháng 1/2025, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về các biện pháp KYC và chống rửa tiền của Upbit và ban hành thông báo xử phạt thủ tục; sàn giao dịch buộc phải phản hồi trong khi giấy phép VASP của nó đang được xem xét gia hạn. - Vào tháng Bảy (năm trong báo cáo), Dịch vụ Giám sát Tài chính đã mở quá trình xử phạt chính thức liên quan đến vụ xâm nhập ví Upbit lớn đầu tiên được báo cáo vào tháng 11/2025. Upbit đã hoàn trả cho khách hàng bị ảnh hưởng và tái xây dựng một số bộ phận hệ thống ví trong khi các nhà quản lý xem xét liệu sàn giao dịch có đáp ứng nghĩa vụ theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo hay không. Vụ việc cũng làm nổi bật những khoảng trống trong luật pháp Hàn Quốc về hình phạt cụ thể đối với các sự cố hack. Các phát triển khác trong khu vực công và doanh nghiệp: - Vào tháng Bảy, Dunamu được lựa chọn là nhà thầu ưu tiên để cung cấp dịch vụ lưu ký tiền ảo cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia theo hợp đồng một năm nhằm quản lý tài sản ảo bị tịch thu trong các cuộc điều tra hình sự. Việc lựa chọn nhà cung cấp đã vượt qua K DAC và Hecto Wallet One sau khi đánh giá kỹ thuật và giá cả; một số chuyên gia ngành đặt câu hỏi liệu quy trình mua sắm có thiên vị các sàn giao dịch lớn hay không. - Dunamu cũng đang theo đuổi kế hoạch hoán đổi cổ phần với Naver Financial, nhằm biến Dunamu trở thành công ty con 100% của Naver Financial. Hai công ty đã hoãn đóng giao dịch hai lần và đẩy ngày dự kiến hoàn tất sang ngày 31/12. Tỷ lệ hoán đổi trong hồ sơ tháng Bảy vẫn là 2,5422618 cổ phiếu Naver Financial cho mỗi cổ phiếu Dunamu, nhưng giao dịch vẫn cần sự phê duyệt từ Ủy ban Cạnh tranh Công bằng, sự chấp thuận liên quan đến thay đổi cổ đông lớn theo Đạo luật Thông tin Tín dụng, và các thông báo pháp lý khác. Vào tháng Tư, Dịch vụ Giám sát Tài chính đã yêu cầu Dunamu sửa đổi một số phần tiết lộ về giao dịch do thiếu sót hoặc sai sót. Tiếp theo: Dunamu cho biết đang hoàn tất các chuẩn bị cần thiết để bắt đầu sử dụng dịch vụ thông tin hành chính cho các kiểm tra KYC của Upbit. Nếu được triển khai suôn sẻ, bước đi này có thể đặt nền móng cho các sàn giao dịch khác muốn tích hợp dữ liệu chính thức từ chính phủ vào quy trình đăng ký, trong khi các nhà quản lý tiếp tục thúc ép các sàn giao dịch nâng cao kiểm soát AML, bảo mật và quản trị doanh nghiệp.